LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

May 15, 2019

朗新科技股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2019-057

朗新科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议 于 2019 年 5 月 14 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层公司会 议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

一、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号 —— 股权激励计划》等相关法律、法规及公司《 2017 年度限制性股票激励计划》 和《 2017 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于两名 激励对象因个人原因辞职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定， 监事会同意由公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性 股票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于调整 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划行权

价格的议案》

监事会对公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划的调整事项进行了 认真核查，认为：本次对 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行

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权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录 第 8 号 —— 股权激励计划》等相关法律、法规及公司《 2018 年度限制性股票与 股票期权激励计划》和《 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管 理办法》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，监事会同意对公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的调整。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朗新科技股份有限公司 监事会

2019 年 5 月 15 日

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