LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

May 6, 2019

朗新科技股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2019-053

朗新科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事会第三十一次会议于 2019 年 5 月 5 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层以现场结 合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 30 日以邮件方式发出。会议由董事 长徐长军先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议通过如下决议： 一、 审议通过《关于公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告的议 案》

鉴于相关审计机构就公司发行股份购买易视腾科技股份有限公司（以下简称 “易视腾科技”）和邦道科技有限公司（以下简称“邦道科技”）股权事宜出具的 以 2018 年 9 月 30 日为基准日的相关审计报告、审阅报告已过有效期，公司组 织审计机构以 2018 年 12 月 31 日为基准日进行了补充审计、备考财务报表审阅， 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对易视腾科技和邦道科技分别出具 了编号为普华永道中天特审字 (2019) 第 2451 号的《易视腾科技股份有限公司 2018 年度及 2017 年度财务报表及审计报告》和普华永道中天特审字 (2019) 第 2362 号的《邦道科技有限公司 2018 年度及 2017 年度财务报表及审计报告》； 同时，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对朗新科技出具了编号为普 华永道中天阅字 (2019) 第 0019 号的《朗新科技股份有限公司 2018 年度备考合 并财务报表及专项审阅报告》。

表决结果：非关联董事赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事

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朗新科技股份有限公司

徐长军、郑新标、倪行军、张明平、彭知平回避表决。

二、 审议通过《关于 < 朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易报告书 > （草案）（修订稿）及其摘要的议案》

公司对 2019 年 4 月 25 日第二届董事会第二十九次会议审议通过的《朗新 科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其 摘要进行了补充和修订，并制作了更新后的《朗新科技股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易报告书 > （草案）（修订稿）》及其摘要。具体内容详见公司同 日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。

表决结果：非关联董事赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事 徐长军、郑新标、倪行军、张明平、彭知平回避表决。 特此公告。

朗新科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 6 日

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