LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Apr 1, 2019

朗新科技股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2019-039

朗新科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第二届董事会第二十 八次会议于 2019 年 4 月 1 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 29 日以邮件方式发出。会 议由董事长徐长军先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》 ”）和《朗新 科技股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》 ”）的规定。本次董事会决议合 法有效。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议通过如下决议： 一、 审议通过《关于 < 朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易报告书（草案）（修订稿） > 及其摘要的议案》

公司对 2019 年 3 月 18 日第二届董事会第二十六次会议审议通过的《朗新 科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其 摘要进行了补充和修订，并制作了更新后的《朗新科技股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。具体内容详见公司同日 在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。

表决结果：非关联董事赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事 徐长军、郑新标、倪行军、张明平、彭知平回避表决。 特此公告。

朗新科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 1 日

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