LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Mar 31, 2019

朗新科技股份有限公司

独立董事述职报告

（谢德仁）

各位股东及股东代表：

本人作为朗新科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，在任职期间严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2018 年召开的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018 年度履行职责的基本情况报告如下：

一、出席会议的情况

2018 年度公司共召开了 15 次董事会会议和 6 次股东大会会议，本人亲自出席了每次 公司董事会会议。 2018 年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议 相关资料，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会作出 正确决策起到了积极的作用。

本人认为 2018 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程 序，合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

2018 年度任期内，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解公司运作情况，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立 性的情况发生。本年度，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

1 、 2018 年 1 月 10 日，在第二届董事会第九次会议上，对关于调整闲置自有资金购买 理财产品额度及期限发表了独立意见；

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2 、 2018 年 2 月 2 日，在第二届董事会第十次会议上，对关于对外投资设立控股子公 司暨关联交易发表了独立意见；

3 、 2018 年 3 月 21 日，在第二届董事会第十一次会议上，对关于终止重大资产重组事 项发表了独立意见；

4 、 2018 年 3 月 29 日，在第二届董事会第十二次会议上，对关于公司 2017 年度利润 分配方案、关于公司董事及高级管理人员 2017 年度薪酬、 2018 年度薪酬与考核方案、关 于公司 2017 年度内部控制自我评价报告、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专 项报告、关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明、关于公司 2018 年预计日常关 联交易、关于会计政策变更、关于公司续聘 2018 年度会计师事务所、关于更换公司董事发 表了独立意见；

5 、 2018 年 4 月 26 日，在第二届董事会第十三次会议上，对关于选举公司副董事长发 表了独立意见。

6 、 2018 年 7 月 2 日，在第二届董事会第十四次会议上，对关于回购注销部分限制性 股票、关于对外投资设立参股子公司暨关联交易发表了独立意见。

7 、 2018 年 8 月 17 日，在第二届董事会第十五次会议上，对关于《朗新科技股份有限 公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》、关于 2018 年度限制性 股票与股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。

8 、 2018 年 8 月 28 日，在第二届董事会第十六次会议上，对关于控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况和关于 2018 半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告发表了独立意见。

9 、 2018 年 9 月 3 日，在第二届董事会第十七次会议上，对关于向激励对象授予限制 性股票与股票期权发表了独立意见。

10 、 2018 年 9 月 28 日，在第二届董事会第十八次会议上，对关于调整 2018 年度限制 性股票与股票期权激励计划激励对象名单发表了独立意见。

11 、 2018 年 10 月 26 日，在第二届董事会第十九次会议上，对关于会计政策变更发表 了独立意见。

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12 、 2018 年 10 月 29 日，在第二届董事会第二十次会议上，对关于公司发行股份购买 易视腾科技股份有限公司 100% 的股份以及邦道科技有限公司 50% 的股权的所有相关文件 发表了独立意见。

13 、 2018 年 11 月 15 日，在第二届董事会第二十一次会议上，对关于《朗新科技股份 有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》发表了独立意见。

14 、 2018 年 12 月 14 日，在第二届董事会第二十二次会议上，对关于 2017 年度限制 性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、关于向激励对象授予预留限制性股票 发表了独立意见。

15 、 2018 年 12 月 22 日，在第二届董事会第二十三次会议上，对关于发行股份购买资 产暨关联交易相关文件发表了独立意见。

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。

三、专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。 2018 年，本人作为董事会审计委员会主任委员，主持审计委员会日常工作，召集召开审计委员会 相关会议，就公司定期报告、审计报告、募集资金存放与使用情况、内审部门建设等工作与 审计师、公司审计部、财务部等进行了充分沟通讨论，切实履行了独立董事职责，规范公司 运作，健全内控建设。本人作为薪酬考核委员会委员，积极参加了薪酬考核委员会相关会议， 勤勉尽责的履行职责。

四、保护投资者权益方面所作的工作

2018 年，作为公司独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的 重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、 管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查； 本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。

本人密切关注公司经营环境的变化，通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式， 了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度 等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关 会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了

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独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范 公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的 履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好 的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关 法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步 规范运作，保护公司及全体股东权益。

六、其他情况

• 1 、报告期内，无提议召开董事会的情况发生；

• 2 、报告期内，无对董事会各项议案及其他事项提出异议的情况发生；

• 3 、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

以上是本人 2018 年度履行职责情况汇报。 2019 年本人将继续依法履行独立董事的义 务，发挥独立董事的作用，在加深对相关法律法规和规章制度的认识和理解的同时，不断提 高保护投资者利益的意识和自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见 和建议，并促进公司进一步规范运作！

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