LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Feb 14, 2019

朗新科技股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2019-010

朗新科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届监事会第十八次会议于 2019 年 2 月 14 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层公司会议 室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经核查，公司及子公司继续使用不超过 12 亿元的闲置自有资金购买银行或 其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品，能够提高公司资金的使 用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，该事项决策和审议程序 合法、有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经核查，追认公司自 2019 年 1 月 25 日至本议案经股东大会审议通过之日 使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司 资金安全造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，该事项决策和 审议程序合法、有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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朗新科技股份有限公司

朗新科技股份有限公司 监事会 2019 年 2 月 14 日

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