LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jul 2, 2018

朗新科技股份有限公司

证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2018-057

朗新科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届监事会第十一次会议于 2018 年 7 月 2 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层公司会议室 以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

一、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》 等相关法律、法规及公司《 2017 年度限制性股票激励计划》和《 2017 年度限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，由于两名激励对象因个人原因辞职， 已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意由公司回购注 销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。回购限制性股票的 数量为 24,000 股，回购价格为 12.979 元 / 股，回购资金为公司自有资金。

本议案尚需提请公司股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指 定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 审议通过《关于拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟与易视腾科技股份有限公司（以下简称 “ 易

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视腾科技 ” ）、无锡智睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “ 无锡智睿 ” ）、无锡 易云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “ 无锡易云 ” ）共同出资设立视加慧联 “ ” “ 科技有限公司（名称以工商部门核准文件为准，以下简称 视加慧联 、 合资公 司 ” ）。

视加慧联注册资本为 5,000 万元，其中朗新科技拟以货币出资 1,500 万元， 占注册资本的 30% ；易视腾科技拟以货币出资 2,250 万元，占注册资本的 45% ； 无锡智睿拟以货币出资 750 万元，占注册资本的 15% ；无锡易云拟以货币出资 500 万元，占注册资本的 10% 。

本次对外投资暨关联交易事项有利于公司的长远发展，有利于优化公司战略 布局，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 审议通过《关于选举监事的议案》

监事会近日收到公司非职工代表监事陈峙屹先生的辞职报告，陈峙屹先生 因个人原因申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞职后其将不在 公司担任任何职务。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提名黄利洲为公司 第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届 监事会任期届满时止。

本议案尚需提请公司股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指 定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

朗新科技股份有限公司

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监事会

2018 年 7 月 2 日

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