LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jun 28, 2018

朗新科技股份有限公司

证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2018-054

朗新科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事马 雪征女士的辞职报告，马雪征女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职 务及第二届董事会审计委员会委员职务，原定任期为 2016 年 12 月 13 日至 2019 年 12 月 12 日，辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会原有董事 11 人，其中独立董事 4 人。马雪征女士辞职后，公司 董事会现有董事 10 人，其中独立董事 4 人。根据《公司法》、《公司章程》等 相关规定，马雪征女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 不影响公司董事会正常运行，其董事职务的辞任自辞职报告送达董事会之日起生 效。

截至本公告日，马雪征女士未持有公司股票。

马雪征女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对马雪征女 士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

朗新科技股份有限公司 董事会

2018 年 6 月 28 日

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