LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Apr 26, 2018

朗新科技股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2018-045

朗新科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事会第十二次会议于 2018 年 4 月 26 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 以现场结 合通讯方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 23 日以邮件方式发出。会议应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称 “ 公司法 ” ）和《朗新科技股份有限公司公司章程》（以下简称 “ 公司章 程 ” ）的规定。本次董事会决议合法有效。

会议根据公司法和公司章程的规定，经全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

董事会同意选举张明平先生为公司副董事长， 公司独立董事对该事项发表了 同意的独立意见。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

朗新科技股份有限公司

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朗新科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日

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