LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Mar 29, 2018

朗新科技股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2018-037

朗新科技股份有限公司

关于更换公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于 2018 年 3 月 9 日收到公司董事焦国云先生的书面辞职报告。 焦国云先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，原定任期为 2016 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日 , 辞职后焦国云先生仍将担任公司副总经理 职务。

截至本公告日，焦国云先生持有公司股票 265.2074 万股，包含其通过无锡 道元投资合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股票，以及已授予未解锁的限制 性股票。焦国云先生承诺离任后，在其原定任期内和任期届满后六个月内仍将继 续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》、《公司法》等法律法规对董事股份转让的相关规定。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，公司董事会提名张明平先生为公司第二届董事会非独立董 事候选人，该事项需提交公司股东大会审议，选任后，张明平先生的任期自股东 大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见》。

附件：《董事候选人张明平先生简历》

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朗新科技股份有限公司

特此公告。

朗新科技股份有限公司 董事会

2018 年 3 月 29 日

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朗新科技股份有限公司

附件：董事张明平先生简历

张明平，男， 1962 年出生， 1982 年本科毕业于华中师范大学汉语文学专业。 1982 年至 1986 年任职于十堰市教育局； 1986 年至 2001 年任职于湖北省委组 织部； 2001 年至 2016 年任职于中央组织部； 2016 年 10 月至 2017 年任职于中 国国际人才交流中心、国家农业担保联盟公司； 2017 年 5 月至今任职于朗新科 技股份有限公司，任创新事业群总裁。

张明平先生直接持有公司 250,000 股，与公司控股股东、持股 5% 以上的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张明平先生从未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

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