LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jan 10, 2018

朗新科技股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2018-002

朗新科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届监事会第八次会议于 2018 年 1 月 10 日下午 16 时在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层公司 会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称 “ 公司法 ” ）和《朗新科技股份有限公司章程》（以 下简称 “ 公司章程 ” ）的规定。

会议根据公司法和公司章程的规定，一致通过如下决议：

一、 审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案》

为进一步提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在 不影响日常经营且保障资金安全的前提下，监事会同意公司使用闲置自有资金购 买理财产品的投资额度从人民币 3 亿元调整到人民币 6 亿元，在该额度内资金 可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。单项理财 产品的投资期限不超过 12 个月。同时，公司股东大会授权财务负责人具体实施 上述额度范围内的投资事宜，并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法 律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

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朗新科技股份有限公司

朗新科技股份有限公司 监事会

2018 年 1 月 10 日

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