LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — AGM Information 2024

Apr 2, 2024

朗新科技集团股份有限公司

==> picture [64 x 17] intentionally omitted <==

证券代码： 300682 证券简称：朗新集团 公告编号： 2024-039

朗新科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称 “ 公 司 ” ）第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2023 年 4 月 23 日（星期二） 召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称 “ 会议 ” ）。现将会议有关事项通知如 下：

一、召开会议的基本情况

1 、股东大会届次： 2023 年年度股东大会

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4 、会议召开的日期、时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2024 年 4 月 23 日（星期二） 15:00 时开始。

（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易（以下简称 “ 深交所 ” ）系统 进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25 ，上午 9:30-11:30 ，下 午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 。

• 5 、会议的召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开

• 6 、股权登记日： 2024 年 4 月 18 日（星期四）

• 7 、出席对象：

（ 1 ）截至 2024 年 4 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

1

朗新科技集团股份有限公司

==> picture [64 x 17] intentionally omitted <==

委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不 必是公司股东。

• （ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

• （ 3 ）公司聘请的律师。

• 8 、现场会议的地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园 2 楼

二、会议审议事项

表一： 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		√
1.00	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2023 年度财务报表及审计报告>的议案》	√
5.00	《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》	√
6.00	《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告及鉴证报告>的议案》	√
7.00	《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专 项报告>的议案》	√
8.00	《关于公司2023 年度利润分配方案的议案》	√
9.00	《关于董事及高级管理人员2023 年度薪酬、2024 年度薪酬与考核方案的议案》	√
10.00	《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
11.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于公司续聘2024 年度会计师事务所的议案》	√
13.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
14.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》	√

2

朗新科技集团股份有限公司

==> picture [64 x 17] intentionally omitted <==

议案 7 、 9 、 10 审议时，关联股东（如有）需回避表决。

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议及 / 或第四届监事会第十五次 会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨 潮资讯网）上的相关公告或者文件。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 述职。

三、会议登记方法

1 、登记方式

（ 1 ）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账 户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和代 理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（ 2 ）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记 手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件二）、代 理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携 带上述文件的原件参加股东大会。

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在 2024 年 4 月 19 日 17:00 前送达本公司为准；来信请寄：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗 新科技产业园 1 期证券业务部，邮编： 214111 （信封请注明 “ 股东大会 ” 字样）。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项

1 、联系方式 联系人：王舒阳

联系电话： 0510-66676990

传真： 0510-66676999

通讯地址：公司会议室（无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园 1 期证券业务部）

3

朗新科技集团股份有限公司

==> picture [64 x 17] intentionally omitted <==

2 、会议费用

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1 、朗新科技集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

• 2 、朗新科技集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

朗新科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日

4

朗新科技集团股份有限公司

==> picture [64 x 17] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

• “ ”

• 1. 投票代码及投票简称：投票代码为 “350682” ，投票简称为 朗新投票 。

• 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相

同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

1. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二． 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25 ，上午 9:30-11:30 ，下午

13:00-15:00 。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 23 日， 9:15-15:00 。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得 “ 深交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（ http://wltp.cninfo.com.cn ）

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5

朗新科技集团股份有限公司

==> picture [64 x 17] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士（身份证号码： ）代表本人 / 本单位出席朗新科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议，并代理行使 表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案	√
	非累积投票提案		同意	反对	弃权
1.00	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2023 年度财务报表及审计报告>的议 案》	√
5.00	《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》	√
6.00	《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告及鉴证报告>的议案》	√
7.00	《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项报告>的议案》	√

6

朗新科技集团股份有限公司

==> picture [64 x 17] intentionally omitted <==

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
8.00	《关于公司2023 年度利润分配方案的议案》	√
9.00	《关于董事及高级管理人员2023 年度薪酬、 2024 年度薪酬与考核方案的议案》	√
10.00	《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
11.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于公司续聘2024 年度会计师事务所的议 案》	√
13.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
14.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》	√

注： 1 、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。 2 、授 权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股 东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

7