LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — AGM Information 2022

Nov 18, 2022

朗新科技集团股份有限公司

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证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2022-138 证券代码： 123083 证券简称：朗新转债

朗新科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经朗新科技集 团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第五十次会议审议通过，决定 于 2022 年 12 月 9 日（星期五）召开公司 2022 年第二次临时股东大会（以下 简称 “ 会议 ” ）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1 、股东大会届次： 2022 年第二次临时股东大会

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4 、会议召开的日期、时间：

（ 1 ）现场会议召开时间： 2022 年 12 月 9 日（星期五） 15:00 时开始。

（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称 “ 深交所 ” ）交易系统 进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25 ，上午 9:30-11:30 ，下 午 13:00-15:00 ；通过深交所互联网系统投票的时间为 2022 年 12 月 9 日 9:15-15:00 。

• 5 、会议的召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开

• 6 、股权登记日： 2022 年 12 月 2 日（星期五）

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朗新科技集团股份有限公司

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7 、出席对象：

（ 1 ）截至 2022 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不 必是公司股东。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的律师。

8 、现场会议的地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层

二、会议审议事项

表一： 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》	应选5 人
1.01	选举徐长军先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举张明平先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举郑新标先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举彭知平先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举倪行军先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》	应选3 人
2.01	选举林中先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举林乐女士为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举姚立杰女士为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的 议案》	应选2 人

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朗新科技集团股份有限公司

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
3.01	选举于颢先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李晓女士为第四届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于拟定第四届董事会成员报酬及津贴标准的议案》	√
5.00	《关于拟定第四届监事会成员报酬及津贴标准的议案》	√
6.00	《关于变更注册地址的议案》	√
7.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

上述议案 1 至议案 3 采用累积投票方式选举董事、监事，股东所拥有的选 举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票 数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥 有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项 表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。

上述议案 6 、 7 、 8 、 9 、 10 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

上述议案已经公司第三届董事会第五十次会议及第三届监事会第三十二次 会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨 潮资讯网）上的相关公告或文件。

三、会议登记方法

1 、登记方式

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（ 1 ）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账 户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和代 理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（ 2 ）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记 手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件二）、代 理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携 带上述文件的原件参加股东大会。

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在 2022 年 12 月 8 日 17:00 前送达本公司为准；来信请寄：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北 辰时代大厦 1801 室证券业务部，邮编： 100101 （信封请注明 “ 股东大会 ” 字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1 、联系方式

联系人：季悦

联系电话： 010-82430973

传真： 010-82430999

通讯地址：公司会议室（北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层） 2 、会议费用

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1 、朗新科技集团股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议；

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2 、朗新科技集团股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议。

朗新科技集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 18 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

• “ ”

• 1. 投票代码及投票简称：投票代码为 “350682” ，投票简称为 朗新投票 。

• 填报表决意见或选举票数。

• （ 1 ）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（ 2 ）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其 拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（提案 1 ，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 5

股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 位非独立 董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（提案 2 ，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事 候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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③ 选举非职工代表监事（提案 3 ，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事，也可以在 2 位非职工代 表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（ 3 ）本次股东大会不设置总议案。

二． 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2022 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25 ，上午 9:30-11:30 ，下午

13:00-15:00 。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 9 日， 9:15-15:00 。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “ 深交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士（身份证号码： ）代表本人 / 本单位出席朗新科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议，并代 理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

委托人身份证号码： 受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事候选 人的议案》		应选5 人
1.01	选举徐长军先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举张明平先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举郑新标先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举彭知平先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举倪行军先生为第四届董事会非独立董事	√

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朗新科技集团股份有限公司

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事候选人 的议案》		应选3	人
2.01	选举林中先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举林乐女士为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举姚立杰女士为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事 候选人的议案》		应选2	人
3.01	选举于颢先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李晓女士为第四届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于拟定第四届董事会成员报酬及津贴标准 的议案》	√
5.00	《关于拟定第四届监事会成员报酬及津贴标准 的议案》	√
6.00	《关于变更注册地址的议案》	√
7.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》	√
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

注：

• 1 、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。

• 2 、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃

• 权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

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