LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — AGM Information 2017

Dec 6, 2017

朗新科技股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2017-039

朗新科技股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经朗新科技股 份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过，决定于 2017 年 12 月 22 日（星期五）召开公司 2017 年第三次临时股东大会（以下简称“会 议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1 、股东大会届次： 2017 年第三次临时股东大会。

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会

3 、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4 、会议召开的日期、时间：

（ 1 ）现场会议召开时间： 2017 年 12 月 22 日（星期五） 14:30 时开始。

（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系 统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 22 日上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 12 月 21 日下午 3:00 至 2017 年 12 月 22 日下午 3:00 之间的任意时间。

• 5 、会议的召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开

• 6 、股权登记日： 2017 年 12 月 15 日（星期五）

• 7 、出席对象：

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（ 1 ）截止 2017 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人 不必是公司股东。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的律师。

• 8 、现场会议的地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 室 二、会议审议事项

• 1 、审议《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；

本次股东大会仅选举一位监事，不需要累积投票。

上述议案 1 已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 于 2017 年 12 月 7 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告 或文件。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编 码
	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
1.00	关于补选公司第二届监事会非职工代表监事 的议案	√

四、会议登记方法

1 、登记方式

（ 1 ）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账 户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和代

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理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（ 2 ）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记 手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件二）、代 理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携 带上述文件的原件参加股东大会。

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在 2017 年 12 月 21 日 17:00 前送达本公司为准；来信请寄：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北 辰时代大厦 1801 室证券投资部，邮编： 100101 （信封请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1 、联系方式

联系人：季悦

联系电话： 010-82430888

传真： 010-82430999

通讯地址：公司会议室（北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 室）

• 2 、会议费用

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

• 1 、朗新科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

• 2 、朗新科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

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朗新科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 6 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

• “ ”

• 1. 投票代码及投票简称：投票代码为 “365682” ，投票简称为 朗新投票 。

• 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相

同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

1. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二． 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2017 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00 。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 21 日（现场股东大会 召开前一日） 15:00 ，结束时间为 2017 年 12 月 22 日（现场股东大会结束当日） 15:00 。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

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“ 深交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士（身份证号码： ）代表本人 / 本单位出席朗新科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议，并代理行 使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于补选公司第二届监事会 非职工代表监事的议案	√

注：

• 1 、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。

• 2 、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃

• 权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

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