Longjian Road&Bridge Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 12, 2023

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-114

龙建路桥股份有限公司

关于召开2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年12月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年12 月28 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 8 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2023 年12 月27 日

至2023 年12 月28 日

投票时间为：2023 年12 月27 日15:00-2023 年12 月28 日15:00

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于回购注销2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案	√
2	关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案	√
3	关于签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程（第 一批）PPP 项目一包终止协议》的议案	√
4	关于公司新增2023 年度日常关联交易预计额度 的议案	√
5	关于预计公司2024 年度日常关联交易的议案	√
6	关于制定《龙建路桥股份有限公司会计师事务所 选聘管理办法》的议案	√
7	龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）的议案	√
累积投票议案
8.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（7）人
8.01	选举田玉龙为公司第十届董事会非独立董事	√

8.02	选举宁长远为公司第十届董事会非独立董事	√
8.03	选举张成仁为公司第十届董事会非独立董事	√
8.04	选举王举东为公司第十届董事会非独立董事	√
8.05	选举栾庆志为公司第十届董事会非独立董事	√
8.06	选举于海军为公司第十届董事会非独立董事	√
8.07	选举于波为公司第十届董事会非独立董事	√
9.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
9.01	选举张松滨为公司第十届董事会独立董事	√
9.02	选举孙宏斌为公司第十届董事会独立董事	√
9.03	选举于向慧为公司第十届董事会独立董事	√
9.04	选举刘德海为公司第十届董事会独立董事	√
10.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（3）人
10.01	选举霍光为公司第十届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举胡庆江为公司第十届监事会非职工代表监 事	√
10.03	选举张妍为公司第十届监事会非职工代表监事	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了议案 1 至议案 9 。议案 1 、 3 、 4 、 5 、 7 请分别详见 2023 年 12 月 13 日在《中国证券报》和上海证券交易所网 站上披露的“ 2023-101 ”、“ 2023-102 ”、“ 2023-106 ”、“ 2023-110 ”、“ 2023-111 ”、 “ 2023-112 ”；议案 2 详情请见在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披 露的《龙建路桥股份有限公司公司章程》及“ 2023-107 ”号临时公告；议案 6 详情请见在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的《龙建路桥股份 有限公司会计师事务所选聘管理办法》；议案 8 、 9 详情请见在《中国证券报》 和上海证券交易所网站上披露的“ 2023-101 ”号临时公告。公司第九届监事 会第二十三次会议审议通过了议案 10 ，详情请见与本公告同时在《中国证券 报》和上海证券交易所网站上披露的“ 2023-102 ”号临时公告。

• 2 、 特别决议议案：议案 1 、 2

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、3、4、5、7、8、9

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3 、 4 、 5 应回避表决的关联股东名称：黑龙江省建设投资集团有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

• (五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600853	龙建股份	2023/12/22

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

1．登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证 办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时 间、信函以到达地邮戳为准。 2．登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109 号304 室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室） 3．登记时间：2023 年12 月26 日、 12 月27 日上午9：00 至下午16：00。 注：参会登记不作为股东依法参加股东 大会的必备条件。 4．授权委托书格式如下，自制或复印有效。

六、 其他事项

会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009 会 议联系人：王春鸣、黄伟

特此公告。

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附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

龙建股份第九届董事会第三十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

龙建路桥股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年12 月28 日召开的贵公司2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号		非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1		关于回购注销2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案
2		关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案
3		关于签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程（第 一批）PPP 项目一包终止协议》的议案
4		关于公司新增2023 年度日常关联交易预计额度 的议案
5		关于预计公司2024 年度日常关联交易的议案
6		关于制定《龙建路桥股份有限公司会计师事务所 选聘管理办法》的议案
7		龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）的议案
序号		累积投票议案名称		投票数
8.00		关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
8.01		选举田玉龙为公司第十届董事会非独立董事
8.02		选举宁长远为公司第十届董事会非独立董事

8.03	选举张成仁为公司第十届董事会非独立董事
8.04	选举王举东为公司第十届董事会非独立董事
8.05	选举栾庆志为公司第十届董事会非独立董事
8.06	选举于海军为公司第十届董事会非独立董事
8.07	选举于波为公司第十届董事会非独立董事
9.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案
9.01	选举张松滨为公司第十届董事会独立董事
9.02	选举孙宏斌为公司第十届董事会独立董事
9.03	选举于向慧为公司第十届董事会独立董事
9.04	选举刘德海为公司第十届董事会独立董事
10.00	关于公司监事会换届选举的议案
10.01	选举霍光为公司第十届监事会非职工代表监事
10.02	选举胡庆江为公司第十届监事会非职工代表监事
10.03	选举张妍为公司第十届监事会非职工代表监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不 同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50