Longjian Road&Bridge Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Feb 28, 2014

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-013

龙建路桥股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2014 年3 月18 日14:30

• ●股权登记日：2014 年3 月11 日

• ●会议召开地点：哈尔滨市嵩山路109 号401 会议室

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

龙建路桥股份有限公司决定于2014 年3 月18 日14:30 在公 司总部哈尔滨市嵩山路109 号401 会议室召开2014 年第一次临时 股东大会。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特 别决议 事项	采用累积 投票方式 选举
1	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	是
2	《关于选举杨继禹先生为公司董事的议案》	否	√
3	《关于选举田玉龙先生为公司董事的议案》	否	√
4	《关于选举张永良先生为公司董事的议案》	否	√
5	《关于选举张世英先生为公司监事的议案》	否	√

以上议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站

1

www.sse.com.cn 的《龙建路桥股份有限公司 2014 年第一次临时股东 大会材料》。

上述五项议案详见公司于2014 年1 月29 日在上海证券交易 所网站及《中国证券报》B014 版上披露的相关公告。 三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014 年3 月11 日。当天下午

3:00 上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，股 东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公 司股东。

• 2、本公司董事、监事及部分高级管理人员。

• 3、公司股东大会见证律师。 四、参会方法

1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡， 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股 股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、 法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以 传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮 戳为准。

2、登记地点：哈尔滨市嵩山路109 号414 室（龙建路桥股份有 限公司董事会秘书处）

3、登记时间：2014 年3 月13 日、14 日、17 日上午9：00 至 下午16：00。

2

注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。

五、其他事项

会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编

码：150009

联系人：周航

会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。

龙建路桥股份有限公司董事会 2014 年3 月1 日

3

授权委托书

本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士） 代表本人（本公司）出席公司2014 年第一次临时股东大会，并对会议通知列明 的议案行使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的， 受托人有权（无权）按照自己意思表决。

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2	《关于选举杨继禹先生为公司董事的议案》
3	《关于选举田玉龙先生为公司董事的议案》
4	《关于选举张永良先生为公司董事的议案》
5	《关于选举张世英先生为公司监事的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√” 明确授意受托人投票。

委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托日期：

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