Longjian Road&Bridge Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 30, 2012

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临 2012-046

龙建路桥股份有限公司关于召开2012 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012 年11 月20 日上午9:00

• ●股权登记日：2012 年11 月14 日

●会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路109 号209 会议

室

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

龙建路桥股份有限公司决定于2012 年11 月20 日上午9:00 在公司总部黑龙江省哈尔滨市嵩山路109 号209 会议室召开2012 年第三次临时股东大会。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于为全资子公司一公司1000 万元贷款提 供担保的议案》	否
2	《关于为全资子公司三公司2000 万元贷款提 供担保的议案》	否
3	《关于为全资子公司五公司1000 万元贷款提 供担保的议案》	否
4	《关于为全资子公司四公司以售后回租方式 融资970 万元提供担保的议案》	否

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以上议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《龙建路桥股份有限公司 2012 年第三次临时股东 大会材料》。

议案1-3 详见公司于2012 年10 月25 日在《中国证券报》B170 版和《证券时报》D121 版上披露的相关公告。

三、会议出席对象

• 1、本次股东大会的股权登记日为2012 年11 月14 日。当天下午

• 3:00 上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，股 东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公 司股东。

• 2、本公司董事、监事及部分高级管理人员。

• 3、公司股东大会见证律师。 四、参会方法

1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡， 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股 股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、 法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以 传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮 戳为准。

• 2、登记地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路109 号龙建路桥股份有

• 限公司董事会秘书处

• 3、登记时间：2012 年11 月15 日、16 日、19 日上午9：00

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至下午16：00。

注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。

五、其他事项

会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编

码：150009

联系人：佘丽婷、 周航

会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。

龙建路桥股份有限公司董事会 2012 年10 月30 日

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授权委托书

本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士） 代表本人（本公司）出席公司2012 年第三次临时股东大会，并对会议通知列明 的议案行使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的， 受托人有权（无权）按照自己意思表决。

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
议案一	《关于为全资子公司一公司1000 万元贷款提 供担保的议案》
议案二	《关于为全资子公司三公司2000 万元贷款提 供担保的议案》
议案三	《关于为全资子公司五公司1000 万元贷款提 供担保的议案》
议案四	《关于为全资子公司四公司以售后回租方式 融资970 万元提供担保的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”

明确授意受托人投票。

委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账户： 受托人姓名： 受托人身份证号： 委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）： 委托日期：

龙建路桥股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会回执

兹登记参加龙建路桥股份有限公司2012 年第三次临时股东大会。

姓名： 联系电话： 股东账户号码: 身份证号码： 持股数（截止2012 年11 月14 日）： 登记时间： 年 月 日

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