Longjian Road&Bridge Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 7, 2008

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2008-028

龙建路桥股份有限公司

召开2008 年第四次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙建路桥股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决定于 2008 年8 月22 日召开2008 年第四次临时股东大会，现将有关事项 通知如下：

一、会议时间2008 年8 月22 日上午9：00 时

二、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1 号公司 207 会议室

三、会议议题

1、审议《关于公司董事会换届选举董事的议案》；

2、审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》。

上述议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的龙建路桥股份有限公司2008-027、2008-029 号公 告。

四、出席会议对象

1、2008 年8 月18 日下午3:00 公司股票交易结束时，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均 有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人可以不是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

1

• 3、公司股东大会见证律师。

五、会议登记方式

• 1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，

• 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股 股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、 法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以 传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮 戳为准。

• 2、登记地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路109-1 号龙建路桥股份

• 有限公司董事会秘书处

电话：0451-82281430

传真：0451-82281253 邮政编码：150009

联系人：王征宇、佘丽婷、 李学强

• 3、登记时间：2008 年8 月19 日～8 月21 日上午9：00 至下午

• 16：00。以传真或信函方式登记在8 月21 日前有效。

• 4、会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。

• 5、授权委托书及回执格式如下，自制或复印有效。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

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2

附件：

授权委托书

本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表 本人（本公司）出席公司2008 年第四次临时股东大会，并对会议通知列明的议 案行使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受 托人有权（无权）按照自己意思表决。

序 号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司董事会换届选举董事的议案》
议案二	《关于公司监事会换届选举监事的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√” 明确授意受托人投票。

委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账户： 受托人姓名： 受托人身份证号： 委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）： 委托日期：

龙建路桥股份有限公司2008 年第四次临时股东大会回执

兹登记参加龙建路桥股份有限公司2008 年第四次临时股东大会。

姓名： 联系电话： 股东账户号码: 身份证号码： 持股数（截止2008 年8 月18 日）： 登记时间： 年 月 日

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