Longjian Road&Bridge Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 22, 2007

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临 2007-025

龙建路桥股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告 暨召开2007 年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙建路桥股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于 2007 年 8 月 21 日在 公司 207 会议室召开。应到董事 12 名，实到董事及董事委托人 12 名，董事张振 勤先生、倪卫平先生、高志臣先生分别委托董事武建男先生、邵华先生、李吉胜 先生出席会议并代行表决权；独立董事周继明先生、于逸生先生分别委托独立董 事卢儒生先生、王福胜先生出席会议并代行表决权。5 名监事及监事委托人列席 了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷文锋先生 主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2007 年中期报告及摘要》；

二、审议通过了《公司 2007 年上半年总经理工作报告》；

三、审议通过了《关于召开公司2007 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2007 年9 月7 日召开公司2007 年第二次临时股东大会，具体事宜 如下：

1、会议时间2007 年9 月7 日上午9：00 时

• 2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1 号公司207 会议室 3、会议议题

（1）审议《关于拟为黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司提供500 万元贷款 担保的议案》（详见2007 年6 月30 日公司第五届董事会第二十二次会议决议公 告）；

（2）审议《关于拟为黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司提供1000 万元 贷款担保的议案》（详见2007 年7 月21 日公司第五届董事会第二十四次会议决 议公告和龙建路桥股份有限公司为控股子公司担保公告）。

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议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的龙建路桥 股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会材料。

4、出席会议对象

（1）2007 年8 月31 日下午3:00 公司股票交易结束时，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。股东可 以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司股东大会见证律师。

5、会议登记方式

（1）登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照 复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席 人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔 滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。

（2）登记地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路109-1 号龙建路桥股份有限公 司董事会秘书处

电话：0451-82281430 传真：0451-82281253 邮政编码：150009

联系人：王征宇、佘丽婷 、 李学强

（3）登记时间：2007 年9 月3 日～9 月6 日上午9：00 至下午16：00。 以传真或信函方式登记在9 月6 日前有效。

（4）会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。

（5）授权委托书及回执格式如下，自制或复印有效。

授权委托书

本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人 （本公司）出席公司2007 年第二次临时股东大会，并对会议通知列明的议案行 使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人 有权（无权）按照自己意思表决。

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序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
议案一	《关于拟为黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公 司提供500 万元贷款担保的议案》
议案二	《关于拟为黑龙江龙捷市政轨道交通工程有 限公司提供1000 万元贷款担保的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”

明确授意受托人投票。

委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账户： 受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托日期：

龙建路桥股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会回执

兹登记参加龙建路桥股份有限公司2007 年第二次临时股东大会。

姓名： 联系电话： 股东账户号码: 身份证号码： 持股数（截止2007 年8 月31 日）： 登记时间： 年 月 日 特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2007 年8 月22 日

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