Longjian Road&Bridge Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jul 6, 2006

证券代码：600853 股票简称：龙建股份 编号：临2006-019

龙建路桥股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

暨召开2006 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙建路桥股份有限公司第五届董事会第十次会议于2006 年7 月 6 日在公司207 会议室采用现场和传真表决同时进行的方式召开。应 参加会议董事12 名，实际参加会议董事12 名，4 名监事及监事委托 人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 董事长李吉胜先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司拟追加为汤嘉项目贷款提供担保额度的议 案》；

公司2005 年6 月23 日召开的公司2004 年度股东大会审议通过 了《关于为汤嘉项目提供人民币27,500 万元的贷款担保的议案》，按 照工程项目实际需要及银行要求，公司需追加贷款担保2500 万元， 即为黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司贷款30000 万元提供连带责 任担保，担保期限为主合同期限届满两年内，黑龙江省汤嘉高等级公 路有限公司为公司提供反担保。该议案需提交公司2006 年第二次临 时股东大会审议。

独立董事卢儒生、周继明、王福胜、于逸生认为：

1、公司实施该项担保后，根据有关规定，公司对外及为控股子 公司的担保超过净资产的50%，需提交股东大会审议，该项议案的审

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议符合法定程序；

• 2、该项为控股子公司的担保，是公司长远发展的需要，没有损

• 害中小股东的利益。

• 3、基于以上两种情况，本人同意该项议案。

二、《关于拟向中国银行哈尔滨霁虹支行申请综合授信额度的议 案》；

公司在中国银行哈尔滨霁虹支行的人民币25000 万元综合授信 额度将于2006 年7 月22 日到期，为了满足公司对外投标业务和流动 资金的需求，公司拟向中国银行哈尔滨霁虹支行申请人民币25000 万 元的综合授信额度，其中流动资金贷款额度2700 万元；保函额度 22300 万元，用于办理工程投标、履约和动员预付款保函，期限一年。 按照银行规定保函额度可以放大4 倍使用，该笔综合授信额度实际为 9.19 亿元，将由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供担保。

三、审议通过了《关于召开公司2006 年第二次临时股东大会的 议案》。

公司定于2006 年7 月24 日召开公司2006 年第二次临时股东大 会，具体事宜如下：

• 1、会议时间2006 年7 月24 日上午9：00 时

• 2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1 号公司207

• 会议室

• 3、会议议题

审议《公司拟追加为汤嘉项目贷款提供担保额度的议案》，该议

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案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的龙建 路桥股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会材料。

4、出席会议对象

（1）2006 年7 月14 日下午3:00 公司股票交易结束时，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东 均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人可以不是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司股东大会见证律师。

5、会议登记方式

（1）登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户 卡、证券商出具的持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、证券商出具的持股 凭证、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式 登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。

（2）登记地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路109-1 号龙建路桥股 份有限公司董事会秘书处

电话：0451-82281430 传真：0451-82281253 邮政编码：150009

联系人：王征宇、 李学强

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（3）登记时间：2006 年7 月19 日～7 月21 日上午9：00 至下

午16：00。以传真或信函方式登记在7 月21 日前有效。

• （4）会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。

• （5）授权委托书及回执格式如下，自制或复印有效。

授权委托书

本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士） 代表本人（本公司）出席公司2006 年第二次临时股东大会，并对会 议通知列明的议案行使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议 事项中未作具体指示的，受托人有权（无权）按照自己意思表决。

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
议案一	《公司拟追加为汤嘉项目贷款提供担保额度 的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选

择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）： 委托日期：

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龙建路桥股份有限公司

2006 年第二次临时股东大会回执

兹登记参加龙建路桥股份有限公司2006 年第二次临时股东大

会。

姓名： 联系电话： 股东账户号码: 身份证号码： 持股数（截止2006 年7 月14 日）： 登记时间： 年 月 日 特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2006 年7 月6 日

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