Longjian Road&Bridge Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Oct 29, 2020

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2020-073

龙建路桥股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四 次会议通知和材料于2020 年10 月23 日以通讯方式发出。

3、会议于2020 年10 月29 日在公司总部329 会议室以现场方式召 开。

4、本次董事会会议应参会董事11 人，实际到会董事9 人。董事长 田玉龙因出差在外委托副董事长、总经理宁长远代为表决；董事、副总 经理栾庆志因出差在外委托董事、总会计师于海军代为表决。3 名监事 列席了本次会议。会议由副董事长、总经理宁长远主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

议案1： 《龙建路桥股份有限公司2020 年第三季度报告》 （11 票赞 成，0 票反对，0 票弃权）；

• 议案2： 《龙建路桥股份有限公司2020 年第三季度利润分配预案》

• （11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

根据2020 年经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，同意公司 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股

送红股 0.5 股，并每10 股派发现金红利0.20 元（含税），同时以资本 公积向全体股东每10 股转增1.5 股。截至2019 年12 月31 日，公司总 股本为837,417,955 股，以此为基数计算共计拟派发现金红利 16,748,359.10 元（含税）；权益分派完成后，公司总股本将由 837,417,955 股增至 1,004,901,546 股（以中国证券登记结算有限公司 股份登记结果为准）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变、转增总额不变，相应调整每股分红比例、 每股转增比例。

关于议案2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-075”号 临时公告。

议案3： 《关于提请股东大会授权董事会修订<龙建路桥股份有限公 司章程>部分条款的议案》 （11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

公司2020 年第三季度利润分配预案获得公司股东大会审议通过后， 为高效、有序地完成公司本次利润分配相关工作，提请公司股东大会授 权公司董事会待利润分配方案实施完毕，公司股本增加后，根据本次股 本的实际结果，对《龙建路桥股份有限公司章程》相关条款进行修改并 及时办理相关工商变更登记事宜。本授权自公司股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效。

议案4： 《关于召开公司2020 年第三次临时股东大会的议案》 （11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意在2020 年11 月17 日召开公司2020 年第三次临时股东大会。 关于议案4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-076”号 临时公告。

议案2、3 尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的 各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见， 具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

四、上网公告附件

龙建股份独立董事意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会 2020 年10 月30 日

 报备文件

龙建股份第九届董事会第四次会议决议。