Longjian Road&Bridge Co.,Ltd — AGM Information 2014

Jun 5, 2014

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-031

龙建路桥股份有限公司关于召开2013 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2014 年6 月26 日14:00

• ●股权登记日：2014 年6 月19 日

• ●会议召开地点：哈尔滨市嵩山路109 号401 会议室

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

龙建路桥股份有限公司决定于2014 年6 月26 日14:00 在公 司总部哈尔滨市嵩山路109号401会议室召开2013年度股东大会。

二、会议审议事项

	是否提供网络投票：否
	、召开会议基本情况建路桥股份有限公司决定哈尔滨市嵩山路109号401、会议审议事项	于2014 年6 月26 会议室召开2013年		日14:00 在公度股东大会。
序号	议案名称		是否为特别决议事项		采用累积投票方式选举
1	《公司2013 年度董事会工作报告》		否
2	《公司2013 年度监事会工作报告》			否
3	《公司2013 年度报告及摘要》			否
4	《公司2013 年度财务决算报告》			否
5	《公司2013 年度利润分配预案》			否
6	《公司2014 年度财务预算报告》		否
7	《公司2013 年度董事薪酬分配预案》		否
8	《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）		否

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	的议案》
9	《2013 年度独立董事述职报告》	否
10	《关于预计工程施工形成持续性关联交易的议案》	否
11	《关于为全资子公司一公司1000 万元贷款提供担保的议案》	否
12	《关于为全资子公司一公司申请3.9 亿元保函额度提供担保的议案》	否
13	《关于为全资子公司一公司以售后回租方式融资2215 万元提供担保的议案》	否
14	《关于为全资子公司四公司申请4.3 亿元保函额度提供担保的议案》	否
15	《关于为全资子公司三公司2000 万元贷款提供担保的议案》	否
16	《关于为全资子公司市政公司900 万元贷款提供担保的议案》	否
17	《关于为控股子公司伊哈公司900 万元贷款提供担保的议案》	否

以上议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《龙建路桥股份有限公司 2013 年度股东大会材

料》。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014 年6 月19 日。当天15:00 上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，股东可 以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股

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东。

• 2、本公司董事、监事及部分高级管理人员。

• 3、公司股东大会见证律师。 四、参会方法

1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡， 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股 股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、 法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以 传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮 戳为准。

2、登记地点：哈尔滨市嵩山路109 号414 室（龙建路桥股份有 限公司董事会秘书处）

3、登记时间：2014 年6 月23 日-25 日9:00 至16:00。

注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。

• 五、其他事项

会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编 码：150009

联系人：许晓艳、罗春芳、 周航

会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。

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授权委托书

本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士） 代表本人（本公司）出席公司2013 年度股东大会，并对会议通知列明的议案行 使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人 有权（无权）按照自己意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2013 年度董事会工作报告》
2	《公司2013 年度监事会工作报告》
3	《公司2013 年度报告及摘要》
4	《公司2013 年度财务决算报告》
5	《公司2013 年度利润分配预案》
6	《公司2014 年度财务预算报告》
7	《公司2013 年度董事薪酬分配预案》
8	《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
9	《2013 年度独立董事述职报告》
10	《关于预计工程施工形成持续性关联交易的议案》
11	《关于为全资子公司一公司1000 万元贷款提供担保的议案》
12	《关于为全资子公司一公司申请3.9 亿元保函额度提供担保的议案》
13	《关于为全资子公司一公司以售后回租方式融资2215 万元提供担保的议案》
14	《关于为全资子公司四公司申请4.3 亿元保函额度提供担保的议案》

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《关于为全资子公司三公司2000 万元贷款提 15 供担保的议案》 《关于为全资子公司市政公司900 万元贷款提 16 供担保的议案》 《关于为控股子公司伊哈公司900 万元贷款提 17 供担保的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√” 明确授意受托人投票。

委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托日期：

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