Longjian Road&Bridge Co.,Ltd — AGM Information 2012

Apr 13, 2012

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临 2012-008

龙建路桥股份有限公司召开2011 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012 年5 月9 日上午9:00

●股权登记日：2012 年5 月2 日

●会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路109 号209 会议

室

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

龙建路桥股份有限公司决定于2012 年5 月9 日上午9:00 在 公司总部黑龙江省哈尔滨市嵩山路109 号209 会议室召开2011 年 度股东大会。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《公司2011 年度董事会工作报告》	否
2	《公司2011 年度监事会工作报告》	否
3	《公司2011 年度报告及摘要》	否
4	《公司2011 年度财务决算报告》	否
5	《公司2011 年度利润分配预案》	否
6	《公司2012 年度财务预算报告》	否
7	《公司2011 年度董事薪酬分配预	否

1

	案》
8	《关于更换会计师事务所的议案》	否
9	《2011 年度独立董事述职报告》	否
10	《关于为全资子公司一公司2000 万 元贷款提供担保的议案》	否
11	《关于为全资子公司三公司以售后 回租方式融资1300 万元提供担保的 议案》	否

议案10 详见公司于2012 年3 月28 日在《中国证券报》B006 版和《证券时报》D28 版上披露的“龙建路桥股份有限公司为子公 司贷款提供担保公告”；议案11 详见公司于2012 年1 月19 日在 《中国证券报》B077 版和《证券时报》D32 版上披露的“龙建路 桥股份有限公司为全资子公司融资提供担保公告”。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012 年5 月2 日。当天下午 3:00 上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，股 东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公 司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司股东大会见证律师。 四、参会方法

• 1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，

• 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股 股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、

2

法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以 传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮 戳为准。

• 2、登记地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路109 号龙建路桥股份有

• 限公司董事会秘书处

• 3、登记时间：2012 年5 月7 日～5 月8 日上午9：00 至下午

16：00。

注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

• 4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。

• 五、其他事项

会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编 码：150009

联系人：佘丽婷、 周航

会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。

龙建路桥股份有限公司董事会

2012 年4 月11 日

3

附件：

授权委托书

本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士） 代表本人（本公司）出席公司2011 年度股东大会，并对会议通知列明的议案行 使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人 有权（无权）按照自己意思表决。

序 号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《公司2011 年度董事会工作报告》
2	《公司2011 年度监事会工作报告》
3	《公司2011 年度报告及摘要》
4	《公司2011 年度财务决算报告》
5	《公司2011 年度利润分配预案》
6	《公司2012 年度财务预算报告》
7	《公司2011 年度董事薪酬分配预案》
8	《关于更换会计师事务所的议案》
9	《2011 年度独立董事述职报告》
10	《关于为全资子公司一公司2000 万元贷 款提供担保的议案》
11	《关于为全资子公司三公司以售后回租 方式融资1300 万元提供担保的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”

明确授意受托人投票。

委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账户： 受托人姓名： 受托人身份证号： 委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）： 委托日期：

4