Longhorn Auto Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jul 24, 2023

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-006

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023 年7 月21 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提请召开公司2023 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2023 年8 月10 日下午14：30 召开2023 年第三次临时股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年8月10日下午14:30

（2）网络投票时间：2023年8月10日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月10日上午 9:15—9:25，9:30—11:30以及下午13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 时间为2023年8月10日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人 出席现场会议（授权委托书详见附件2）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他 投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式 重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系 统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2023 年8 月3 日。 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或

其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4 楼会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
案
1.00	关于变更公司注册资本、公司类 型、经营范围、修订《公司章程》 并办理工商登记的议案	√
2.00	关于使用闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理的议案	√

2.议案披露情况

上述议案经第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会 第十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、特别强调事项

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法规的 规定，上述议案1.00为股东大会的特别决议事项，须经出席股东 大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决

单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市 公司的董事、监事、高级管理人员；(2）单独或合计持有上市公 司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件方式登记； 不接受电话方式登记。

2、登记时间：①现场登记时间：2023年8月7日上午 9:00-12:00,下午14:00-18:00；②信函或电子邮件方式登记时 间：2023年8月7日18:00之前将信函送达公司或发送邮件到公 司电子邮箱（xiaojuan.li@long-horn.com），信函或邮件主题 请注明“登记参加 2023 年第三次临时股东大会”，并请根据 是否本人出席提交相应的证件手续（详见下文 4、“登记办法”） 的扫描件。

3、现场登记地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩 科技园

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（1） 法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代 表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应 持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出

席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（敬请参考 附件2）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续。 （2） 自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股 东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持 代理人身份证、授权委托书（敬请参考附件2）、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3） 股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔 细填写《股东参会登记表》（敬请参考附件3），以便登记 确认。

• 5、注意事项

（1） 以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或 扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委 托书须为原件。

• （2） 出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会

• 前半小时到会场办理登记事项。

• 6、联系方式

• （1） 联系人：李小娟

• （2） 联系电话：0755-28032222

• （3） 传真号码：0755-28032222

• （4） 通讯地址：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩

科技园

• （5） 邮箱地址：xiaojuan.li@long horn.com

• 7、其他事项：本次股东大会现场会议会期预计为半天，

公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程敬请见附件1。

五、备查文件

• 1、《第二届董事会第十五次会议决议》；

2、《第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

董事会 2023 年7 月25 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351488 投票简称：豪恩投票

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其 他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时， 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总 议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其 他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

• 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过本所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年8 月10 日的交易时间，即9:15—9：

25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过本所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023 年8 月10 日（现

• 场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则 指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票 系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公 司）出席深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2023 年第三次 临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议 审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示 或对同一审议事项由两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投 票，其形式表决权的后果均由本人（本公司）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票 提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于变更公司注册资 本、公司类型、经营 范围、修订《公司章 程》并办理工商登记	√

	的议案
2.00	关于使用闲置募集资 金（含超募资金）进 行现金管理的议案	√

1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”； 反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项 议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”；

• 2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”

• 视为无效表决票；

委托人名称： 持有上市公司股份的性质： 持有上市公司股份的数量： 受托人姓名: 受托人身份证号码： 委托书签发日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大 会结束

委托人签名（或盖章）：

附件3：

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/公司名称 身份证号码/统一社会 信用代码 股东账户号码 持股数量(单位：股) 是否本人出席 受托人姓名 受托人身份证号码 联系电话 联系地址 邮政编码 电子邮箱 备注