Longchen Paper & Packaging Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 5, 2014

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10366 台北巿大同區承德路三段210號地下一樓 榮成紙業股份有限公司 股務代理人 元大寶來證券股份有限公司股務代理部 電話：( 0 2 ) 2 5 8 6 - 5 8 5 9 ( 服務專線) 網址：http://www.yuanta.com.tw

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----- Start of picture text ----- 國 內郵資已付台北郵局許可證台北字第9 9 9 號國內郵簡平 信限 時掛 號開會通知請即拆閱----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 股東台啟----- End of picture text -----

榮 成

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：1909 97

※出席通知書及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。出席通知書本股東決定親自出席民國103年8月25日(星期一)舉行之本公司103年股東臨時會，即請查照。此致榮成紙業股份有限公司(簽名或蓋章)股東：戶號股東:姓名97出席證號碼：	本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效出席證號碼：	本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效出席證號碼：
		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效	榮成紙業股份有限公司103年股東臨時會地點：彰化縣二林鎮廣興里廣興巷一之一號（本公司二林廠會議室）時間：中華民國103年8月25日(星期一)上午九時整□親自出席簽到卡□委託97
			股東戶號：股東或代：理人姓名持有股數：※請攜帶身分證明文件以備核驗※

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----- Start of picture text ----- 97 榮成紙業股份有限公司 戶 電子投票行使暨領取紀念品須知股東印鑑卡 號1.紀念品種類：環保杯(紀念品不足時得以等值商品替代)股東2.貴股東如欲委託徵求人出席股東會，請參閱開會通知書第五項戶名說明，並洽徵求人徵求場所辦理。身分證統一編號 3.參加股東會者，請憑股東臨時會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品。戶籍地 4.貴股東若不參加股東會，請憑股東臨時會開會通知書 於103年8月21日至103年8月22日 上午九點至下午四點到台北市大同區承通訊處 德路三段210號地下一樓換領紀念品或同等值物品，其餘時間恕印 鑑不受理。出生日期 電話5.紀念品之兌換不採郵寄方式，且發放至會議結束止，會後恕不變 戶籍地 電話 補發。更 6.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為： 自103或年8月10日至103年8月22日止 ，請逕登入臺灣集中保管結算所股更通訊處 電話正 份有限公司 「股東e票通」 股東會電子投票平台，請依相關說明欄 其他事項 操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 7.本次股東會以電子方式行使表決權之股東，憑股東臨時會出席【印鑑卡填寫注意事項】 通知書及出席簽到卡， 於103年8月21日至103年8月22日 至元大1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 寶來證券股份有限公司股務代理部地下一樓換領紀念品。2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。----- End of picture text -----

103.03.25

榮成紙業股份有限公司103年股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期：103年8月25日

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----- Start of picture text ----- 序 徵 擬支持董事求 董事被選舉人之經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱號 人 被選舉人名單群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 （02）2702-3999台北市大安區敦化南路二段97號B2群 錢江投資股份有限公司 經營理念：尊師重道禮義廉恥 【限徵求1,000股(含)以上】全通事務處理（股）公司全省徵求場所益 代表人：鄭瑛彬 榮成的經營模式是受訂生產的服務型製造業 台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行） （02）2381-8001金 榮聖投資股份有限公司 經營理念強化我們固守績優成長客戶的能力 台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）台北市敦化南路二段11巷22號 （02）2506-2926 （02）2706-3889鼎 代表人：徐小波 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） （02）2595-6189（02）2827-9151尊師重道證 榮聖投資股份有限公司 台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具） （02）2797-0749先尊敬有形的老師再尊敬無形的老師 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） （02）2956-2019券 代表人：吳國山 滿足績優客戶解決發展新品的新需求，精進榮成創新技術 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） （02）2920-84261 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）（02）2980-4817股 寶隆國際股份有限公司 新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷）（02）2993-1020禮義廉恥 基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） （02）2425-7224份 代表人：曾維正 禮-有教養義-重誠信廉-公私分明恥-知錯能改 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） （03）523-7681桃園縣中壢市中台路25號 （03）426-0715有 寶隆國際股份有限公司 對外經營，這是維繫目標客戶的四大支柱 桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面） （03）335-7025限 代表人：邱昭彰 對內經營，這是維繫專業人才的四大支柱 台中市北區太平路217號（正美洗衣店）彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） （04）2201-4514（04）726-0060公 玉瑪國際股份有限公司 嘉義市忠義街68號 （05）222-3203經營企業者應持續修練經營理念，因為我們期望成為更好 台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁） （06）228-6026司 代表人：江俊德 的專業人才及領導人 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） （07）723-1100屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277.......【限徵求1,000股(含)以上】----- End of picture text -----

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

97 榮成紙業股份有限公司103年股東臨時會

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----- Start of picture text ----- 委 託 書 委託人（股東） 編號格式一 格式二 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章一、茲委託 君 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋姓 名(須由委託人親自填寫， 章方式代替)為本股東代理人，出席本公司103年8月25日舉行之股東臨時會，或名稱不得以蓋章方式代替)為 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。本股東代理人，出席本公 1.修訂公司章程部份條文案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權徵 求 人 簽名或蓋章司103年8月25日舉行之 2.修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文案。□1.贊成□2.反對□3.棄權股東臨時會，代理本股東 戶 號3.修訂本公司內部規章-四大辦法案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權就會議事項行使股東權4.本公司第十三屆董事(含獨立董事)選舉案。 姓 名利，並得對會議臨時事宜5.解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 或名稱全權處理之。二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章二、請將出席證(或出席簽到三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 戶 號卡)寄交代理人收執，如 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 姓 名因故改期開會，本委託書 或名稱仍屬有效(限此一會期)。 有效(限此一會期)。此 致 身分證字號或統一編號此 致榮成紙業股份有限公司 榮成紙業股份有限公司 住 址授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日----- End of picture text -----

榮成紙業股份有限公司103年股東臨時會開會通知書

• 一、本公司訂於民國103年8月25日(星期一)上午九時整，假彰化縣二林鎮廣興里廣興巷一之一號(本公司 二林廠會議室)，召開103年股東臨時會，會議主要內容如下： (一)討論與選舉事項：1.修訂公司章程 部份條文案。2.修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文案。3.修訂本公司內部規章-四大辦法 案。4.本公司第十三屆董事(含獨立董事)選舉案。5.解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(二) 臨時動議。

• 二、依公司法第二○九條規定，擬請本次股東臨時會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止之限制。

請 三、檢奉貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後， 沿 於會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址 虛 線 後 ，於股東臨時會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大寶來證券(股)公司股務代理部(10366台北 先 巿大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東欲 摺 親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷 再 撕 委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。

• ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年8月7日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。資人如欲查詢，可直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』， 此 致

• 貴 股 東

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名 或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東 交付徵求人或受託代理人者視為委託出席 。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東 以出具一委託書，並以委託一人為限，兩種 請 格式同時使用，視為全權委託。 沿

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 虛 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 線 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 先 摺

• 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 再

• 徵求人對股東會各項議案之意見。 撕

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。

八、委託書格式如上。

榮成紙業股份有限公司董事會 敬啟