Longchen P&P — Board/Management Information 2020

Jun 2, 2020

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本資料由　 (上市公司) 1909 榮成　公司提供

序號	3	發言日期	109/06/02	發言時間	17:30:49
發言人	鄒永芳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-5581-1777#550
主旨	公告本公司改選董事及獨立董事名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/02
說明	1.發生變動日期:109/06/02 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)法人董事，鄭瑛彬，錢江投資股份有限公司代表人， 榮成紙業股份有限公司董事長 (2)法人董事，王卓鈞，錢江投資股份有限公司代表人， 財團法人中國信託反毒教育基金會副董事長 (3)法人董事，徐小波，榮聖投資股份有限公司代表人， 宇智顧問(股)公司董事長暨執行長 (4)法人董事，郭明鑑，榮聖投資股份有限公司代表人， 國泰世華商業銀行(股)公司董事長 (5)法人董事，邱昭彰，寶隆國際股份有限公司代表人， 元智大學資訊管理系教授 (6)法人董事，江俊德，玉瑪國際股份有限公司代表人， 中國信託商業銀行(股)公司法人董事 (7)獨立董事，邱顯比， 台灣大學財務金融系(所)教授 (8)獨立董事，吳志偉， 至德投資股份有限公司董事長 (9)獨立董事，吳治富， 榮成紙業股份有限公司獨立董事兼薪酬委員會召集人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)法人董事，鄭瑛彬，錢江投資股份有限公司代表人， 榮成紙業股份有限公司董事長 (2)法人董事，王卓鈞，錢江投資股份有限公司代表人， 財團法人中國信託反毒教育基金會副董事長 (3)法人董事，李吉仁，榮聖投資股份有限公司代表人， 台灣大學EMBA兼任教授 (4)法人董事，郭明鑑，榮聖投資股份有限公司代表人， 國泰世華商業銀行(股)公司董事長 (5)法人董事，吳志偉，寶隆國際股份有限公司代表人， 至德投資股份有限公司董事長 (6)法人董事，江俊德，玉瑪國際股份有限公司代表人， 中國信託商業銀行(股)公司法人董事 (7)獨立董事，邱顯比， 台灣大學財務金融系(所)教授 (8)獨立董事，李存修， 台灣大學EMBA兼任教授 (9)獨立董事，吳治富， 榮成紙業股份有限公司獨立董事兼薪酬委員會召集人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿全面改選。 7.新任者選任時持股數: (1)錢江投資(股)公司，90,559,731股。 (2)錢江投資(股)公司，90,559,731股。 (3)榮聖投資(股)公司，108,329,706股。 (4)榮聖投資(股)公司，108,329,706股。 (5)寶隆國際(股)公司，236,444,363股。 (6)玉瑪國際(股)公司，15,417,427股。 (7)邱顯比，0股。 (8)李存修，0股。 (9)吳治富，0股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14 ~ 109/06/13 9.新任生效日期:109/06/02 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項:無。

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