Longchen P&P - AGM Information 2022

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本資料由　 (上市公司) 1909 榮成　公司提供


序號	2	發言日期	111/03/11	發言時間	16:00:51
發言人	王瑞榮	發言人職稱	協理	發言人電話	02-5581-1777
主旨	榮成董事會決議召開一一一年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/11
說明	1.董事會決議日期:111/03/11 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市十三北路25號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一○年度營業概況。 (2)審計委員會查核報告書。 (3)本公司一一○年度員工酬勞分派情形報告。 (4)本公司一一○年度現金股利分配報告。 (5)本公司一一○年度國內無擔保轉換公司債執行情形報告。 (6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」，並更名為「永續發展實務守則」報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一○年度決算表冊案。 (2)本公司一一○年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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