Longchen P&P — AGM Information 2020

Mar 13, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1909 榮成　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/13	發言時間	18:20:39
發言人	鄒永芳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-5581-1777#550
主旨	榮成董事會決議召開一○九年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/13
說明	1.董事會決議日期:109/03/13 2.股東會召開日期:109/06/02 3.股東會召開地點:彰化縣二林鎮廣興里廣興巷一之一號(本公司二林廠會議室)。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○八年度營業概況。 (2)審計委員會查核報告書。 (3)一○八年度員工酬勞分派情形報告。 (4)本公司一○八年度盈餘分配案。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○八年度決算表冊案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第十五屆董事(含獨立董事)選舉案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/04 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.