Longchen P&P — AGM Information 2019

Jul 25, 2019

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 榮成紙業股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

108-1

證券代號：1909 97

108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1
地點：彰化縣二林鎮廣興里廣興巷一之一號 （本公司二林廠會議室） 時間：中華民國108年6月12日(星期三)上午九時整 榮成紙業股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡 97			委託書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號
			一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司108年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列 授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司一○七年度決算表冊案。 2.本公司一○七年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「公司章程」案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 8.擬終止本公司與子公司江蘇榮成環保科技股份有限公司簽訂之「避免 同業競爭協議」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容 行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 榮成紙業股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時， 請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章 ※出席簽到卡及委 託書兩者均簽名 或蓋章者視為親 自出席，但委託 書由股東交付徵 求人或受託代理 人者視為委託出 席。
					徵求人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受 託 代 理 人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
	親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章
					身分證字號 或統一編號
					住 址

徵求場所及 ： 人員簽章處

正

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榮成紙業股份有限公司
97 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身 分 證
一
統 編號
戶籍地
通訊處
� �
出生日期 電話
變 戶籍地 電話
更
或
更
通訊處 電話
正
欄
其他事項
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• 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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97
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榮成紙業股份有限公司108年現金股利匯款申請書

97	榮成紙業股份有限	榮成紙業股份有限	榮成紙業股份有限	榮成紙業股份有限	榮成紙業股份有限	榮成紙業股份有限	公司1	公司1	08年現金股利匯款申請書	08年現金股利匯款申請書	08年現金股利匯款申請書	08年現金股利匯款申請書	08年現金股利匯款申請書	08年現金股利匯款申請書	08年現金股利匯款申請書	08年現金股利匯款申請書	08年現金股利匯款申請書	08年現金股利匯款申請書
股東 戶號							股東 戶名
原登記 匯款帳號
銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)		( ７ 位 ) 局 號						( ７ 位 ) 帳 號						原 留 印 鑑
一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國108年6月12日 前寄回。

• 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。

• 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

• 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。

• 六、本年度現金股利俟股東會通過後，擬訂108年7月6日為配息基準日。

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請 貼

寄件人 姓名： 電話：

郵 票

背

地址：

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 榮成紙業股份有限公司 股務代理人 97 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

紀念品領取須知

• 1.紀念品種類：環保杯(紀念品不足時得以等值商品替代)

• 2.股東如欲委託徵求人代理出席時，請於108年5月10日至108年6月 6日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人 徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)

• 3.徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免 費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 4.參加股東會者，請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領 取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止。

• 5.若不參加股東會或採電子方式行使表決權之股東，請憑股東常會出 席簽到卡(簽名或蓋章)或印出「股東會電子投票平台－股東e票通」 網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於108年6月10日至108年6月 12日上午九時至下午四時三十分止，至台北市大同區承德路三段 210號1樓、B1或B2換領紀念品，其餘時間恕不受理。

• 6.紀念品之兌換恕不採郵寄方式，會後恕不補發。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出 席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

榮成紙業股份有限公司108年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國108年6月12日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假彰化縣二林鎮 廣興里廣興巷一之一號（本公司二林廠會議室），召開108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一○七年度營業概況。2. 審計委員會查核報告書。3.一○七年度員工酬勞分派情形報告。4.修訂本公司買回股份轉讓員工辦法。(二)承認事項：1.本公司一○七年度 決算表冊案。2.本公司一○七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」 案。6.擬終止本公司與子公司江蘇榮成環保科技股份有限公司簽訂之「避免同業競爭協議」案。(四)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣583,842,864元，每股配發0.5元。

• 三、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理 人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股 務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址： https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址： http://mops.twse.com.tw）， 點選「電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年05月11日至108年06月09日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公 司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

榮成紙業股份有限公司董事會 敬啟