Longchen P&P — AGM Information 2019

Apr 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1909 榮成　公司提供

序號	2	發言日期	108/04/26	發言時間	19:09:41
發言人	鄒永芳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-5581-1777#550
主旨	代重要子公司榮成環科公告決議召開一○八年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/26
說明	1.董事會決議日期:108/04/26 2.股東會召開日期:108/05/17 3.股東會召開地點:江蘇榮成環保科技(股)公司會議室(昆山市金陽東路33號) 4.召集事由一、報告事項:NA 5.召集事由二、承認事項:NA 6.召集事由三、討論事項: (1) 審議《關於公司2018年度董事會工作報告的議案》 (2) 審議《關於公司2018年度監事會工作報告的議案》 (3) 審議《關於公司2018年度財務決算報告的議案》 (4) 審議《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》 (5) 審議《關於2019年度財務預算方案的議案》 (6) 審議《關於確認2018年度關聯交易的議案》 (7) 審議《關於預計2019年度日常關聯交易的議案》 (8) 審議《關於向金融機構申請授信的議案》 (9) 審議《關於續聘會計師事務所的議案》 (10)審議《關於董事2019年度薪酬方案的議案》 (11)審議《關於監事2019年度薪酬方案的議案》 7.召集事由四、選舉事項:NA 8.召集事由五、其他議案:NA 9.召集事由六、臨時動議:NA 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:NA

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.