LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Nov 8, 2021

关于公开发行 A 股可转换公司债券预案修订情况说明的公告

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2021-077

龙元建设集团股份有限公司

关于公开发行A股可转换公司债券

预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月29 日召开 的第八届董事会第二十三次会议以及2019 年5 月21 日召开的2018 年度股东大 会审议通过了关于公司公开发行A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”或 “本次可转债”或“本次公开发行可转换公司债券”）的相关议案。2019 年12 月6 日公司召开了九届七次董事会会议，审议通过了关于调整公开发行A 股可转 换公司债券方案的议案。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司于2021 年11 月8 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司公开发 行A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》，对本次公开发行A 股可转 换公司债券预案进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，公司就预案涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	主要修订情况
二、本次发行概况（二）发行规模	将拟发行可转换公司债券总规模进行了调整
二、本次发行概况（十七）本次募集资金用途	将本次项目总投资额及拟投入募集资金额进行了调整
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	更新公司财务会计信息及管理层讨论与分析
四、公司利润分配政策及股利分配情况（二）最近三年现金分红情况	更新公司利润分配方案实施情况

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关于公开发行 A 股可转换公司债券预案修订情况说明的公告

修订后的预案详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.cn）和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《龙元建设集团股份有限公司公 开发行A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）公告》。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2021 年11 月8 日

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