LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

May 22, 2017

八届八次董事会会议决议公告

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股票代码：600491 股票简称：龙元建设 编号：临2017-053

龙元建设集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第八届董事会第八次会议已于2017 年5 月17 日之前以电话或传真的方式进行了通知，2017 年5 月22 日上午10：00 在上海 市静安区寿阳路99 弄龙元集团大楼8 楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司 现有董事7 人，7 名董事出席会议。公司3 名监事及部分高级管理人员列席会议。 会议由赖振元先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。

会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司2016 年度非公开发行A 股股票方案的议案》 详细见上海证券交易所网站《龙元建设集团股份有限公司关于调整2016 年 度非公开发行A 股股票方案的公告》。

二、审议通过了《关于调整公司2016 年度非公开发行A 股股票预案的议案》

详细见上海证券交易所网站《关于本次非公开发行股票相关文件修订情况 说明的公告》、《龙元建设集团股份有限公司2016 年度非公开发行A 股股票预案 （二次修订稿）》全文。

三、审议通过了《关于调整公司2016 年度非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告的议案》

详细见上海证券交易所网站《关于本次非公开发行股票相关文件修订情况 说明的公告》、《龙元建设集团股份有限公司2016 年度非公开发行股票募集资金 使用的可行性分析报告（修订稿）》全文。

八届八次董事会会议决议公告

四、审议通过了《关于调整公司2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报对 主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》

详细见上海证券交易所网站《关于本次非公开发行股票相关文件修订情况说 明的公告》、《龙元建设集团股份有限公司关于2016 年度非公开发行股票摊薄即 期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告（修订稿）》

本次发行方案的调整属于股东大会对董事会授权范围内，无需提交股东大会 审议，但尚需获得中国证监会的核准后方可实施。

公司独立董事对本次董事会审议的相关内容发表了独立意见。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2017 年5 月22 日