LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

九届二十一次董事会决议公告

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2021-066

龙元建设集团股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2021 年10 月18 日 之前以电话或传真的方式进行了通知，2021 年10 月28 日上午10:00 在上海市静安区 寿阳路99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事7 人， 7 名董事出席会议，公司3 名监事及高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。 会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2021 年第三季度报告的议案》

公司2021 年前三季度实现营业总收入1,515,812.85 万元，营业利润88,112.78 万元，利润总额87,680.21 万元，净利润60,547.67 万元。截至2021 年三季度期末， 公司合并报表显示,总资产为646.53 亿元，归属于母公司所有者权益合计119.98 亿 元。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

原董事长赖振元先生因年龄和精力原因，于近日向公司董事会提交了书面辞职报 告，辞去公司第九届董事会董事长、战略发展委员会主任委员职务。

董事会同意选举赖朝辉先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会决议之日 起至2022 年5 月20 日止, 原董事会授权董事长办理的具体事宜现由赖朝辉先生具体 办理。

三、审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》

赖振元先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对赖振元 先生在公司任职期间为公司所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！鉴于赖振元先生是公 司创始人和实际控制人，自公司第一届董事会至今担任公司董事长，是公司核心领导

九届二十一次董事会决议公告

人，在公司拥有极高的威望，是公司持续发展的精神支柱，过去多年以来对公司发展 做出不可替代的贡献，经公司董事会讨论研究，同意聘任赖振元先生为公司董事会名 誉董事长。

四、审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略发展委员会委员的议案》

选举赖朝辉先生为战略发展委员会主任委员，赖振元先生为战略发展委员会委 员，任期至2022 年5 月20 日止。

五、在关联人回避表决的情况下通过《关于第九届董事会董事薪酬的议案》

赖朝辉先生担任公司董事长、董事兼总裁职务，薪酬为每年120 万元人民币，赖 振元先生担任公司名誉董事长兼董事职务，薪酬为每年150 万人民币。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2021 年10 月28 日