LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Nov 5, 2015

七届十九次董事会会议决议公告

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2015-072

龙元建设集团股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2015 年11 月5 日以通讯的方式召开，本次会议于2015 年10 月31 日之前以电话或传真的方式 进行了通知，公司现有董事7 名，7 名董事出席会议。会议通知和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事审议通讯表决全票同意通过了以下议案

一、审议通过了《关于公司与其他方共同出资设立绍兴海钜投资管理合伙 企业（有限合伙）的议案》；

为顺利实施公司与苏州森联城建投资有限公司联合中标的绍兴镜湖新区湖 西安置小区BT（投资、建设、移交）项目。同意公司与上海格兴投资管理有限 公司共同出资成立绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙），该有限合伙总认缴 出资额为2.4 亿元，其中上海格兴投资管理有限公司作为普通合伙人（GP）认缴 出资总额的5%,即1200 万元；同意公司作为基础LP 以22800 万元为限（不超过 22800 万元）认缴该有限合伙出资份额，其中首期出资6800 万元，剩余认缴出 资额16000 万元公司拟通过引入优先LP 完成认缴。董事会同意经全体合伙人一 致同意可根据各合伙人实际认缴出资情况调整出资比例。授权公司董事长赖振元 先生办理本次投资相关事宜。

详细请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临 2015-073号对外投资公告

特此公告。

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董 事 会 2015 年11 月5 日

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