LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jan 19, 2011

六届四次董事会决议公告

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2011-01

龙元建设集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2011年1月19日上午9： 30 以通讯会议的方式召开，本次会议于2011 年1 月13 日以电话或邮件的方式进行了 通知，公司现有董事7 名，7 名董事出席会议，会议召开符合《公司法》和公司章程 的规定。

会议经董事审议后，通讯表决通过议案并形成以下决议：

审议通过《关于向四川信托有限公司借款不超过2.1 亿元人民币的议案》；

鉴于公司2010 年建筑施工总承包合同订单量与以往年度相比，有较大幅度提升， 因此，在开工量较大的2011 年，生产经营活动对流动资金的需求也必将同步增加， 为拓宽融资渠道，改善公司融资机构，在不增加融资总成本的前提下，拟向四川信托 有限公司信托借款人民币不超过2.1 亿元，信托借款期限为一年。该信托借款资金系 四川信托有限公司通过中国建设银行股份有限公司宁波市分行申请发行“利得盈”信 托理财融资产品融资获得。

为保证相关工作的顺利开展，相关具体事宜提请公司董事会授权董事长办理，包 括但不限于签署本次借款涉及的所有必要的法律文件、决定其他与本次借款相关的事 宜。

经董事签署的《第六届董事会第四次会议董事记名表决单》为本次决议的附件。 特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

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