LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2021

Nov 12, 2021

2021 年第二次临时股东大会会议资料

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2021 年第二次临时股东大会

地址：上海市静安区寿阳路99 弄龙元集团二楼会议室 时间：2021 年11 月19 日14：00 董事会秘书：张丽 咨询电话：021-65615689

e - mail：stock@lycg.com.cn

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2021 年第二次临时股东大会会议资料

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会议资料目录

会 议 议 程...................................................................................................... 3 议案1、关于董事会授权相关事宜的议案 .................................................... 4 议案2、关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案 ........................ 5

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2021 年第二次临时股东大会会议资料

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会 议 议 程

• 一、会议时间： 2021 年11 月19 日14：00

二、大会主持人： 公司董事长赖朝辉先生

三、大会议程：

• 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况

• 2、大会主持人介绍大会审议议案

序号	议案名称
1	关于董事会授权相关事宜的议案
2	关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案

四、议案审议表决

• 1、股东或股东代表发言、质询

• 2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

• 3、大会主持人宣读投票表决办法

• 4、大会主持人宣布监票人名单

• 5、现场股东投票表决

• 6、监票人统计现场表决票和现场表决结果

• 五、监票人代表宣布现场表决结果

• 六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下

• 午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告

• 七、见证律师对2021 年第二次临时股东大会发表法律意见

• 八、大会主持人宣布闭会

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2021 年第二次临时股东大会会议资料

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议案1、关于董事会授权相关事宜的议案

各位股东：

公司九届十七次董事会和2020 年度股东大会审议通过了《关于办理2021 年度银行授信额度的议案》、《公司2020 年度股东大会召开日起至2021 年度股东 大会召开日止银行融资总额的议案》、《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额 度的议案》，上述议案中董事会将具体办理事宜授权董事长办理。议案经2020 年度股东大会审议通过后至2021 年10 月28 日，由原董事长赖振元先生具体办 理相关事宜。2021 年10 月28 日，公司召开的九届二十一次董事会审议通过了 《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，公司董事长由赖振元先生变更为 赖朝辉先生，因此九届十七次董事会和2020 年度股东大会审议的上述相关议案 中，原授权董事长签署相关法律文件、及具体办理担保及担保调剂等事项由现董 事长赖朝辉先生具体办理，原议案其他内容均不变。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司 董事会

2021 年11 月3 日

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议案2、关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案

各位股东：

为满足杭州一城停车服务有限公司（以下简称：“一城停车”）业务发展需 要，公司控股子公司杭州城投建设有限公司（以下简称“杭州城投”）拟为其全 资子公司一城停车提供担保，具体情况如下：

• 被担保人名称：杭州一城停车服务有限公司

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司控股子公司杭州城投

• 拟为一城停车向华夏银行股份有限公司杭州新华支行（以下简称“华夏银行杭州 新华支行”）申请的金额为人民币陆仟万元的项目贷款提供连带责任保证担保。 截止披露日已实际为其累计担保余额为0 元。

• 本次担保的反担保情况：控股子公司为其全资子公司提供担保，不存在反担 保。

• 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足一城停车业务发展需要，公司控股子公司杭州城投拟为其全资子公司 一城停车向华夏银行杭州新华支行申请的6,000 万元（大写：陆仟万元整）项目 贷款提供连带责任保证，担保范围包括主债权本金、利息及产生的其他费用，担 保的主债权业务期限为10 年。

（二）审议程序

2021 年11 月3 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，独立董事对此发表同意的专项 意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该项 担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

名称：杭州一城停车服务有限公司

地址：浙江省杭州市江干区九华路1 号13 幢4 楼449 室

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注册资本：叁千万元整

法定代表人：陈金芳

经营范围：服务；停车服务（凭有效许可证经营），展览展示服务，停车软 件的开发、技术服务；批发、零售；机械停车设备，建筑材料。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：杭州城投持有一城停车100%股份。

一城停车的主要财务数据如下表：

单位：元

		单位：元
科 目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
资产总额	45,126,878.88	45,512,984.61
净资产	26,586,588.90	528,121.82
营业收入	-	-
净利润	-841,532.92	-1,551,632.82

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会召开日，公司为控股子（孙）公司担保的余额为人民币 519,073.49 万元；公司为参股公司担保的余额为人民币40,000.00 万元；控股 子（孙）公司对母公司的担保余额为115,702.77 万元；控股子（孙）公司不存 在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2021 年11 月3 日

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附件：

授权委托书

龙元建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年11 月19 日召开的贵公司2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事会授权相关事宜的议案
2	关于控股子公司为其全资子公司提供担保 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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