LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2014

Dec 17, 2014

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2014 年第一次临时股东大会议会议资料

地址：上海市逸仙路180 号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅 时间：2014 年12 月23 日上午10：00 董事会秘书：张丽 咨询电话：021-65615689

e - mail：stock@lycg.com.cn

2014 年第一次临时股东大会会议资料

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目 录

会 议 议 程.................................................................................................................. 3 议案一：关于延长公司营业执照营业期限的议案.................................................... 4 议案二：关于发行超短期融资券的议案.................................................................... 4

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2014 年第一次临时股东大会会议资料

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会 议 议 程

• 一、会议时间：2014 年12 月23 日上午10：00

• 二、大会主持人：公司董事长赖振元先生

• 三、大会议程：

• 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况

• 2、大会主持人介绍大会审议议案

• 议案1、《关于延长公司营业执照营业期限的议案》；

• 议案2、《关于发行超短期融资券的议案》。

• 四、议案审议表决

• 1、股东或股东代表发言、质询

• 2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

• 3、大会主持人宣读投票表决办法

• 4、大会主持人宣布监票人名单（其中包括一名股东代表、一名监事代表；大会 以鼓掌方式通过监票人）

• 5、现场股东投票表决

• 6、监票人统计现场表决票和现场表决结果

• 五、监票人代表宣布现场表决结果

• 六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并 网络投票结果后详见公司股东大会决议公告。

• 七、见证律师对2014 年第一次临时股东大会发表法律意见

• 八、大会主持人宣布闭会

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2014 年第一次临时股东大会会议资料

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议案一：关于延长公司营业执照营业期限的议案

各位股东：

根据公司营业执照信息，公司营业期限将于2015年7月10日止，为满足公司 稳健发展和生产经营的需要，现延长营业期限为长期。此次营业执照中营业期限 变更不涉及《公司章程》变更事项。该事项经公司董事会审议通过，待公司股东 大会审议通过后，公司相关部门将尽快完成营业执照的变更换发工作。 请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

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议案二：关于发行超短期融资券的议案

各位股东：

为了优化债务结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券 业务规程（试行）》等相关规定，结合公司实际发展需要，公司拟通过相关金融 机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，以拓宽融资渠 道。

本次超短期融资券的发行方案：

一、注册规模

本次注册发行规模为不超过人民币12亿元。

二、发行期限

本次发行期限为不超过 270 天，可分期发行。

三、资金用途

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本次募集资金主要用于补充流动资金以及置换部分银行借款。

四、发行利率

本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。

五、发行对象

本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购 买者除外）。

六、发行方式

本次发行由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。 七、发行日期

公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下 发的《接受注册通知书》后规定的注册2年有效期内择机发行，并按照上海证券 交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

八、本次发行超短期融资券的授权事项

本次超短期融资券的注册发行拟授权公司董事长办理本次发行的具体事项， 包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行 的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必 要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事 宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起2年。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

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