LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2012

Dec 26, 2012

股东大会通知公告

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2012-36

龙元建设集团股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2013年1月14日上午10：00

• 股权登记日：2013年1月8日

• 会议召开地点：上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟瑞厅

• 会议召开方式：现场会议

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时期：2013 年1 月14 日上午10：00

• 3、会议地点：上海市逸仙路180 号上海宝隆美爵酒店三楼荟瑞厅

• 4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

议案 序号	议案内容	是否为特 别决议
1	《关于发行中期票据的议案》	否
2	《关于提请股东大会授权办理发行中期票据相关事宜的议案》	否
3	《公司为控股子公司龙元建设集团（菲律宾）有限公司提供担保最高额 度的议案》	否

上述议案内容详细请参见公司将于2012 年12 月31 日前于上海证券交易所

网站披露的2013 年第一次临时股东大会会议资料。

三、出席会议对象

1

股东大会通知公告

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2013 年1 月8 日上海证券交易所下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本 次股东大会及参加表决，因故不能亲自参加出席会议的股东可以书面授权代理人 出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；

3、邀请律师进行现场法律见证。

四、参加现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）现场登记：

参加会议的股东可以在2013 年1 月9 日、1 月10 日、1 月11 日（上午9： 00 时至下午16：00 时），将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。

符合条件的Ａ股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等 股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户 卡进行登记；

符合条件的Ａ股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明 文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有 书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

（2）非现场登记：

参加会议的股东也可以在2013 年1 月9 日、1 月10 日、1 月11 日（上午9： 00 时至下午16：00 时），以传真的方式将上述登记文件发送至本公司证券部进 行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

（3）上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，授权委托书应提 供原件）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司 公章。

2、会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原 件于2013 年1 月14 日（星期一）上午10 时前至股东大会召开地点办理进场登 记。

3、股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，应当 加盖法人印章。

2

股东大会通知公告

4、登记联系方式

地址：上海市逸仙路768 号龙元建设证券部

邮编：200434

联系人：罗 星、李 茜

电话：021-65615689；021-65179810-507

传真：021-65615689

五、交通路线提示

1、市区公交、轨道交通：地铁3 号线（大柏树站下，步行约十五分钟左右）， 公交100 路 、116 路、118 路、502 路、51 路、52 路（逸仙路纪念路站下，步 行约5 分钟左右）。

2、自驾车路线图：具体地理位置如下图所示

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. 六、其他事宜

出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据 中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。） 特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2012 年12 月26 日

3

股东大会通知公告

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席龙元建设集团股份有 限公司2013 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于发行中期票据的议案》
2	《关于提请股东大会授权办理发行中期票据相关事宜 的议案》
3	《公司为控股子公司龙元建设集团（菲律宾）有限公司 提供担保最高额度的议案》

附注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划

• “√”，做出投票指示。

• 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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