LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2012

Feb 13, 2012

2012 年第一次临时股东大会会议资料

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2012 年第一次临时股东大会会议资料

地址：上海市逸仙路328 号粤海酒店五楼木棉厅 时间：2012 年2 月23 日上午10：00 董事会秘书：朱占军 咨询电话：021-65615689 email：stock@lycg.com.cn

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2012 年第一次临时股东大会会议资料

会 议 资 料 目 录

1、会议议程安排…………………………………………………………………………3 2、2012 年第一次临时股东大会投票表决办法…………………………………………4 3 、议案、《关于拟转让控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司股权的议 案》………………………………………………………………………………………5 4、附件：授权委托书样本 ……………………………………………………………6

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2012 年第一次临时股东大会会议资料

会 议 议 程 安 排

• 一、会议时间：2012 年2 月23 日上午10：00

• 二、大会主持人：公司董事长赖振元先生

三、大会议程：

• 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况

• 2、大会主持人介绍大会审议议案

《关于拟转让控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司股权的议案》

• 四、议案审议表决

• 1、股东或股东代表发言、质询

• 2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

• 3、大会主持人宣读投票表决办法

• 4、大会主持人宣布监票人名单（其中包括一名股东代表、一名监事代表；大会以鼓掌 方式通过监票人）

• 5、股东投票表决

• 6、监票人统计表决票和现场表决结果

• 五、监票人代表宣布现场表决结果

• 六、大会主持人宣读大会表决决议

• 七、见证律师对2012 年第一次临时股东大会发表法律意见

• 八、大会主持人宣布闭会

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2012 年第一次临时股东大会会议资料

龙元建设集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会投票表决办法

• 一、议案的通过，由股东或股东代表以记名方式表决。

• 二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数 判定票数。

• 三、大会设监票人两名，其中一名为股东代表，一名为监事代表；由监票人计票并当场 宣布表决结果。

• 四、表决时，在表决票相应的空格栏里“赞成”用“√”表示。即同意议案的，请在表 决票同意的框格内打“√”，不同意的，请在反对的框格内打“√”；弃权的，请在弃权 的框格内打“√”。

• 五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视 为无效票，作弃权处理。

• 六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会 2012 年2 月6 日

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2012 年第一次临时股东大会会议资料

议案

关于拟转让控股子公司 龙元建设安徽水泥有限公司股权的议案

各位股东：

公司自2009年签订《临安高新技术产业园合作开发协议》以来，公司发展战略由原 来的建筑+建筑上游相关产业转为建筑+下游房地产产业。安徽水泥已不符合公司战略目 标。其次，公司承接业务区域由长三角地区趋向全国性分散布局，鉴于水泥销售半径限 制，安徽水泥生产的水泥熟料及制品自用比率极低，同公司从外部采购水泥相比，并未 能有效降低公司施工成本。另外，目前水泥市场形势良好，及时转让安徽水泥股权，能 有助于公司及时回笼资金，集中发展符合公司战略的产业。

因此，经管理层仔细研究，拟将公司持有控子公司安徽水泥之80%股权予以转让。 转让完成后，公司不再持有安徽水泥股权。

本次转让控股子公司安徽水泥股权的议案获得六届十一次董事会审议通过后开展 具体转让相关事宜，内容如下：

（1）在股权转让价格不低于安徽水泥80%股权对应的经立信会计师事务所出具的 《审计报告》之净资产值27,059万元，且不低于安徽水泥80%股权对应的经上海银信资 产评估有限公司资产评估事务所出具的《评估报告》之净资产评估值59,444万元的前提 下，积极寻找接洽股权受让方。

（2）授权董事长赖振元先生负责本次股权转让相关事宜：包括但不限于签署本次 股权转让涉及的所有必要法律文件、在不违反前款（1）转让价格原则前提下决定股权 转让价格，决定聘请必要的中介机构等事项。

三位独立董事发表了独立意见，同意公司转让公司持有的控股子公司龙元建设安徽 水泥有限公司80%股权。

议案已经公司六届十一次董事会审议通过，请各位股东审议。

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2012 年第一次临时股东大会会议资料

附件：授权委托书样本

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席龙元建设集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

		表决意见	表决意见	表决意见
议案内容	同		反	弃
	意		对	权
《关于拟转让控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司股权的议
案》

附注：

1、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”， 做出投票指示。

2、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2012 年 月 日

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