LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2004

Sep 21, 2004

龙元建设集团股份有限公司 二00 四年度第二次临时股东大会会议资料

龙元建设集团股份有限公司

二00 四年度第二次临时股东大会议程

时间：2004 年9 月24 日上午9：00

主持人：赖振元董事长

大会议程：

• 一、主持人宣布大会开幕并介绍股东及代理人到会情况；

• 二、审议《关于资本公积转增股本的议案》

• 三、审议《关于出资组建投资公司的议案》

• 四、股东提问和质询；

• 五、对议案进行投票表决；

• 六、统计并宣布议案的表决结果；

• 七、通过并宣读本次股东大会决议；

• 八、见证律师出具法律意见书；

• 九、主持人宣布本次股东大会结束。

关于出资组建投资公司的议案

为了更规范、有效地管理公司上市后的对外投资事务，经公司管理层研究讨

论，拟由本公司和其他投资方合资组建投资公司。专门负责公司的对外投资事务。

设立方案如下：

（1） 拟设公司注册资本及出资比例

拟设立投资公司注册资本限额为 5000 万元人民币，其中龙元建设集团股份 有限公司出资比例不低于 90%；

（2） 拟设公司经营范围

对外投资。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司 董 事 会

2004 年8 月23 日

关于资本公积转增股本的议案

经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，截止 2004 年 6 月 30 日，公司累计资本公积金为 436,141,941.57 元，经公司第四届董事 会第二次会议决议，拟以公司 2004 年 6 月 30 日总股本 10800 万股为 基数，每十股转增五股，每股面值 1 元。本次共计转增 54,000,000.00 元，剩余 382,141,941.57 元结转下半年度。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司 董事会 2004 年 8 月 23 日