LONG BON — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 19, 2016

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 龍邦國際興業股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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證券代號：2514 692
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出席證號碼： 出席證號碼：

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委出 692 出席通知書 本簽到卡未經本 692 龍邦國際興業股份有限公司 股東會紀念品領取須知
託書席通 本股東決定親自出席民國105年5月13日 公司股務代理人 1 0 5 年股東常會 1.紀念品種類：全家禮券(紀念品不足
由知 （星期五）舉行之本公司105年股東常 加蓋登記章者無 地點：台北市中正區忠孝西路一段50號10樓會議室 時得以等值商品替代)
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國105年5月13日(星期五)上午九時整 2.股東如欲委託徵求人代理出席時，
東交付及委託 此 致龍邦國際興業股份有限公司 親自 出席簽到卡 請於(星期例假日除外)105年4月13日至105年5月4日洽徵求人徵求場所
徵書 辦理。(限徵求1,000(含)股以上)
求兩 委託 3.徵求場所詳見證基會免費網址:http:
人者
或均 //free.sfi.org.tw點選查詢委託書公
受簽 告開會資料由此進入即可。
託名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 4.參加股東會者，請憑股東常會出席
代或
理蓋 股東戶號： 通知書（簽名或蓋章）或出席簽到
人章 (簽名或蓋章) 卡出席股東會，並領取紀念品，於
者者
視視 股東 股東或代： 開會當天會場發放至會議結束止，
為為 戶號 [:] 理人姓名 會後恕不補發。
委親 股東 5.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
託自
姓名 [:] 6.以電子方式行使表決權之股東，領
出出
席席 持有股數： 取紀念品方式詳背面「電子投票行
。， 使暨領取紀念品須知」。
但
105-1
692 龍邦國際興業股份有限公司105年現金股利匯款申請書
龍邦國際興業股份有限公司
692 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
一
統 編號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
銀行名稱銀行代號
＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊
戶籍地
通訊處 � � 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
出生日期 電話 印
鑑
變 戶籍地 電話 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國105年5月13日
更 前寄回。
或 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。
更 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
正 通訊處 電話 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含
欄 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
其他事項 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
※
( (
) )
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• 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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正

背

龍邦國際興業股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年5月13日

序號	徵求人	委任股東	擬支持獨立董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以200字為限)	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
１	福 邦 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 ( 簡 稱 ： 福 邦 證 券 或 福 邦 證 )	安多利投資股 份有限公司 瑞助營造股份 有限公司 林桂馨 李勁節 彭美桂	董事被選舉人： 楊貴雄	創新學習、創造價值、 強化競爭優勢。 和諧互助、整合資源、 提升服務品質。 超越挑戰、追求卓越、 開創明日新局。	(徵求限1,000股(含)以上) 1.福邦證券(股)公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：02-2371-1658 2.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：臺北市博愛路80號B1 電話：02-2388-8750 3.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：02-2521-2335 4.聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市襄陽路6號3樓 電話：02-2382-5390

電子投票行使暨領取紀念品須知

一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權 ，行使期間為：自105年4月13日至105年5 月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所 股份有限公司「股東e票通」股東會電子投 票平台，請依相關說明操作之。

【網址:https://www.stockvote.com.tw】 二、本次股東會以電子方式行使表決權之股東 ，憑股東常會出席通知書及出席簽到卡， 於105年5月12日至105年5月13日至元大證 券股份有限公司股務代理部B1或B2換領紀 念品，此期間非以電子方式行使表決權之 股東，恕不發放紀念品。

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

692 龍邦國際興業股份有限公司105年股東常會

一二 委 託 書 、、 委託人（股東） 編號 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代 禁發事最○ 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 理人，出席本公司105年5月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 止現證高二 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 交違向給 姓 名 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視 付法集予二 或 名 稱 為對各該議案表示承認或贊成。1.修訂「公司章程」案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 現金取得保結檢五四 徵 求 人 簽名或蓋章 2.承認104年度營業報告書及財務報表案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 或及算舉七 3.承認104年度盈餘分派案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 其使所獎三 戶 號 4.第十二屆董事、獨立董事及監察人選舉案。5.解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 他利益用委檢舉金五七三 姓 名或 名 稱 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 之價託書，經萬元三。 戶 號受 託 代 理 人 簽名或蓋章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 購，查， 姓 名 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會 委可證檢 或 名 稱 期）。 託檢屬舉 身分證字號 此 致 書附實電 或統一編號 行 龍邦國際興業股份有限公司授權日期 年 月 日 為。具體者，話： 住 址

徵求場所及人員簽章處：

105-1

龍邦國際興業股份有限公司105年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國105年5月13日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理 報到），假台北市中正區忠孝西路一段50號10樓會議室，召開105年股東常會。會議主要內容：(一)討論事項一：修 訂「公司章程」案。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.104年度監察人查核報告。3.104年度員工及董監酬勞分 配情形報告。4.第五、六次庫藏股買回執行情形報告。(三)承認事項：1.承認104年度營業報告書及財務報表案。2. 承認104年度盈餘分派案。(四)選舉及討論事項二：1.第十二屆董事、獨立董事及監察人選舉案。2.解除本公司新選 任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。

• 二、本公司104年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股0.2元，計新台幣111,642,858元，俟本次股東常會決 議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

三、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。

四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往 會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送） 達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄 發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年4月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢

• ，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由 此進入」後，輸入查詢條件即可。

此 致

貴 股 東

龍邦國際興業股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委 託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股 東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見 。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 八、委託書格式如上。