LONG BON — AGM Information 2018

Jul 20, 2018

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 692

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

龍 邦

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 龍邦國際興業股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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證券代號：2514 692
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出席證號碼： 出席證號碼：

正

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委出 692 出席通知書 本簽到卡未經本 692 龍邦國際興業股份有限公司
託席 公司股務代理人
書通 本股東決定親自出席民國107年6月21日 1 0 7 年股東常會
由知 （星期四）舉行之本公司107年股東常 加蓋登記章者無 地點：台北市中正區忠孝西路一段50號5樓
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國107年6月21日(星期四)上午九時整
東及 ※
交委 此 致 親自
付託 龍邦國際興業股份有限公司 出席簽到卡 不 本
徵書
求兩 委託 次
人者 發
或均 股
受簽 放
託名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 東
代或
理人蓋章 (簽名或蓋章) 股東戶號： 紀 常
者者 念
視視 股東 股東或代： 會
為為 戶號 [:] 理人姓名
委親 品 恕
股東
託自
姓名 [:]
出出
席席 持有股數：
。，
但
107-1
692 龍邦國際興業股份有限公司107年增資股票集保帳簿劃撥申請書
692 龍邦國際興業股份有限公司 戶 股東 股東 帳號 ※股東
股東印鑑卡 號 戶號 戶名 及蓋 若有
妥 變
股東 集 限 原登記 原留 更或
身 分 證戶名 保帳 本人 變 更 券商代號(4位) 帳號(7位) 印鑑於民國 新登記帳號
統一編號 號 (新開) 107年 ，請
戶籍地 聯絡電話 原留 月日216 填寫本人
印 前 之
鑑 寄回 集保
一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至 貴股東之集保帳號。 。
通訊處 二、有關本年度劃撥帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若 貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於
� � 除權基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號辦理劃撥。三、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
出生日期 電話 692 龍邦國際興業股份有限公司107年現金股利匯款申請書
股東 股東 帳號 股東
變 戶籍地 電話 戶號 戶名 及蓋 若有
更 妥 變
或 原登記 原留 更或
更 匯款帳號 印鑑 新登
通訊處 電話 於 記
正 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊ 民國 帳號
欄 107，
其他事項 年 請
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留 月日216 填寫本人
【印鑑卡填寫注意事項】1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 印鑑 前寄回 之存款
關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。 一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為 優先匯款之依據。
※
(
)
※
( (
) )
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• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

• 二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

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地址： 寄件人 姓名： 電話：

請 貼

郵 票

龍 邦 背

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692 龍邦國際興業股份有限公司107年股東常會

692	692	692	692	692	692	692	692	692
委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人， 出席本公司107年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各 該議案表示承認或贊成。 1.106年度營業報告書及財務報表案。 2.106年度盈餘分派案。 3.106年度盈餘轉增資發行新股案。 4.修訂「公司章程」案。 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 6.修訂「股東會議事規則」案。 7.解除本公司董事競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者， 不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 龍邦國際興業股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							107-1

徵求場所及人員簽章處：

107-1

龍邦國際興業股份有限公司107年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國107年6月21日(星期四)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北 市中正區忠孝西路一段50號5樓，召開107年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.106年度營業報告。2.106年度監察人查核 決算表冊報告。3.106年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.第十二次庫藏股買回執行情形報告。5.106年度第一次有擔保普通公司 債執行情形報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.106年度盈餘轉增 資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「股東會議事規則」案。5.解除本公司董 事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、股利分派(配)主要內容：

• (1)現金股利：新台幣123,393,073元，每股配發0.25元。

• (2)股票股利：新台幣123,393,070元，每股配發0.25元（即每仟股配發25股）。

• 三、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會同意解除本公司林國興董事長、林尚良董事、劉煌基董事、林桂馨董事、楊貴雄獨立董事 、寧國輝獨立董事等六人，於擔任本公司董事期間競業禁止之限制，董事兼任職務情形請參閱股東常會議事手冊。

四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如 委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大 證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網 址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年05月22日至107年06月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有 限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

龍邦國際興業股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書格式如上。