LONG BON — AGM Information 2016

Feb 17, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2514 龍邦　公司提供

序號	2	發言日期	105/02/17	發言時間	17:42:12
發言人	陳美蘭	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)23756595#8102
主旨	公告本公司董事會決議105年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/02/17
說明	1.董事會決議日期:105/02/17 2.股東會召開日期:105/05/13 3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號10樓會議室 4.召集事由: (一)討論事項一： 1、修訂「公司章程」案。 (二)報告事項： 1、104年度營業報告。 2、104年度監察人查核報告。 3、104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4、第五、六次庫藏股買回執行情形報告。 (三)承認事項： 1、承認104年度營業報告書及財務報表案。 2、承認104年度盈餘分派案。 (四)選舉及討論事項二： 1、第十二屆董事、獨立董事及監察人選舉案。 2、解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 (五)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/03/15 6.停止過戶截止日期:105/05/13 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬於民國105年3月4日起至 105年3月15日止(上午九時至下午四時），受理持股1%以上股東就本次 股東常會之提案及提名獨立董事候選人(應選名額二人)，凡有意提案或 提名獨立董事候選人之股東，請於民國105年3月15日十六時前寄達或送達， 並依規定辦理股東提案或提名獨立董事候選人手續，並敘明聯絡人及方式， 以備董事會審查及回覆審查結果； 受理提案及提名獨立董事候選人文件之地點：龍邦國際興業股份有限公司。 地址：台北市中正區忠孝西路一段50號9樓。電話：(02)2375-6595 。

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