LONG BON — AGM Information 2015

May 12, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2514 龍邦　公司提供

序號	2	發言日期	104/05/12	發言時間	18:50:27
發言人	蔡德夆	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)23216888#3758
主旨	公告增加本公司董事會決議104年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/12
說明	1.董事會決議日期:104/05/12 2.股東會召開日期:104/06/29 3.股東會召開地點:台中市龍邦世貿大樓地下一樓會議室 (台中市西區臺灣大道二段218號B1) 4.召集事由: (一) 報告事項 1.103年度營業報告 2.103年度監察人查核報告 (二)承認及討論事項 1、承認103年度營業報告書及財務報表案。 2、承認103年度盈餘分派案。 3、本公司以持有之轉投資事業「臺灣人壽保險股份有限公司 (以下簡稱台壽保)」股份參與台壽保與「中國信託金融控股 股份有限公司(以下簡稱中信金控)」股份轉換案。 4、修訂「公司章程」案。 5、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 6、修訂「背書保證作業程序」案。 (三)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/29 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.