LONG BON — AGM Information 2013

May 3, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2514 龍邦　公司提供

序號	2	發言日期	102/05/03	發言時間	19:03:19
發言人	蔡德夆	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)23216888#3758
主旨	更新公告董事會決議102年股東常會召集事由相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/03
說明	1.董事會決議日期:102/05/03 2.股東會召開日期:102/05/07 3.股東會召開地點:台中市台中港路一段160號B1 4.召集事由: 本公司102年股東常會，經本公司董事會決議撤回原第六案 「辦理私募普通股案」，故更正召集事由，變更後議程如下： (一)、報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)101年度監察人查核報告。 (3)發行公司債執行情形報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別 盈餘公積數額之報告。 (二)、承認、討論及選舉事項： (1)承認101年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書。 (2)承認101年度盈餘分派案。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂「背書保證作業程序」案。 (6)辦理私募普通股案。(經董事會決議通過撤回) (7)選舉第十一屆董事及監察人。 (8)解除新任董事競業禁止之限制案。 (三)、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/09 6.停止過戶截止日期:102/05/07 7.其他應敘明事項: (一)、本公司為配合廈門專科醫院投資規劃，引進策略投資人及籌措資金需要 ，前經102.3.27第十屆第十八次董事會核議通過，辦理私募普通股新台幣十 億元，該案已對外辦理公告事宜並擬提報102.5.7本公司102年度股東常會討論。 (二)、茲鑒於本專科醫院投資案相關評估及申設作業雖已啟動，惟申設案仍待當 地政府核准，所需資金可規劃依執行進度分階段辦理，日後再依確定之投資計 劃與資金需求規模，辦理適當的籌資方式，爰擬撤回本私募普通股案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.