Loncin Motor Co., Ltd. — Regulatory Filings 2022

Apr 29, 2022

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2022-012

隆鑫通用动力股份有限公司

关于2021 年度日常关联交易执行情况及

2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 该日常关联交易事项尚需经公司2021 年年度股东大会审议通过。

• 该日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联方的日常关联交易为日 常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会 影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依 赖。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4 月28 日召开 了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司2021 年度日常关联交易 执行情况及2022 年度日常关联交易预计的议案》。会议以4 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过该议案项下的子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交 易》，关联董事涂建华先生、李杰先生、王丙星先生均已回避表决；会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议案项下的子议案《公司与子公司少 数股东相关企业间的日常关联交易》。

公司独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表了同意提交 董事会审议的事前认可意见。公司独立董事对该关联交易事项进行审议并发表了 同意的独立意见。

该关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过。

• 一、公司与普通关联企业间的日常关联交易

• （一）2021 年普通日常关联交易执行情况

• 1 -

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单位：人民币/万元

序号	关联方名称	交易内容	2021 年实际	2021 年预计
1	重庆亚庆机械制造有限公司 （以下简称“亚庆机械”）	公司采购箱体、动力盖、后支 架、电机盖等配件	11,383.92	12,000
2	重庆镁业科技股份有限公司 （以下简称“镁业科技”）	公司及子公司采购箱盖等零 星加工劳务，以及支付租赁房 屋发生的水、电代缴费用	111.70	150
		公司租赁房屋	0	32
		公司子公司承接部分机加业 务	146.44	300
		小计	258.14	482
3	重庆金菱车世界有限公司（以 下简称“金菱车世界”）	公司子公司收取房屋租赁、物 业管理、能源代缴等费用	2,253.62	3,000
4	重庆宝汇钢结构工程有限公司 （以下简称“宝汇钢结构”）	公司支付房租及能源代缴等 费用	0	12
合 计			13,895.68	15,494.00

（二）2022 年普通日常关联交易预计

单位：人民币/万元

序号	关联方名称	交易内容	2022 年预计	2021 年实际
1	亚庆机械	公司采购箱体、动力盖、后 支架、电机盖等配件	15,000	11,383.92
2	镁业科技	公司及子公司采购箱盖等零 星加工劳务，以及支付租赁 房屋发生的电费代缴费用	200	111.70
		公司子公司承接部分机加业 务	500	146.44
		小计	700	258.14
3	金菱车世界	公司子公司收取房屋租赁、 物业管理、能源代缴等费用	3,000	2,253.62
4	宝汇钢结构	公司支付房租及能源代缴等 费用	50	0
合 计			18,750	13,895.68

（三）关联方介绍和关联关系

1、重庆亚庆机械制造有限公司

注册地址：重庆市江津区双福镇双福新区祥福路2 号综合楼 法定代表人：张庆

• 2 -

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注册资本：300 万元整

经营范围：加工、销售：通用机械零配件；研发、生产、销售：汽车零配件、 摩托车零配件、电子产品；销售：工程机械设备、金属材料；本企业自有房屋租 赁；普通货运[按许可证核定事项和期限从事经营]。

关联关系：公司董事长暨实际控制人涂建华先生胞妹涂建容配偶张庆控制 （持股93.3%）的企业。

2、重庆镁业科技股份有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区九龙工业园B 区华龙大道99 号隆鑫工业园 法定代表人：万学仕

注册资本：5,100 万元整

经营范围：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：有 色金属铸造，有色金属压延加工，金属材料制造，金属包装容器及材料销售，安 全、消防用金属制品制造，金属包装容器及材料制造，金属制品销售，金属工具 制造，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），钢压 延加工，资源再生利用技术研发，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子 专用材料销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金 材料销售，非居住房地产租赁。

关联关系：公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）的控 股子公司，股权结构为：隆鑫控股持股5%，隆鑫控股通过其控股子公司上海丰 华（集团）股份有限公司持股95%。

3、重庆金菱车世界有限公司

注册地址：重庆市经开区白鹤路工业园1 号

法定代表人：袁学明

注册资本：7,000 万元整

经营范围：物业管理服务；从事建筑相关业务；汽车租赁；餐饮服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：销售：汽车、汽车零部件、汽车用 品、机电设备、机械设备、机械配件、化工产品、建筑装饰材料（以上两项不含

• 3 -

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危险化学品）、钢材、日用百货、五金家具、家用电器、电子产品；文化信息咨 询服务；房地产中介服务；展示展览服务；市场经营管理；商务信息咨询；房屋 租赁；设计、制作、代理、发布广告，市场营销策划，企业管理咨询，家政服务， 品牌管理，停车场服务，商业综合体管理服务，专业保洁、清洗、消毒服务，园 林绿化工程施工，城市绿化管理，装卸搬运，网络技术服务，网络与信息安全软 件开发，园区管理服务。

关联关系：公司控股股东隆鑫控股间接控股子公司，即隆鑫控股持有重庆金 菱汽车（集团）有限公司55%股权，重庆金菱汽车（集团）有限公司持有金菱车 世界100%股权。

4、重庆宝汇钢结构工程有限公司

注册地址：重庆市经开区双龙路11 号 法定代表人： 欧智刚

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：建筑工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包壹 级（以上范围按资质证书范围和期限从事经营）；生产、销售彩钢夹芯板、彩钢 压型板和冷弯薄壁型钢、轻钢结构件及服务；销售建筑材料（不含危险化学品）、 五金、化工产品（不含化学危险品）、交电产品、电器机械器材、电线电缆、普 通机械；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得 许可后方可经营）；房屋租赁。

关联关系：公司董事长暨实际控制人涂建华先生的胞妹涂建敏控制的企业。

（四） 2022 年度关联交易协议的签署情况

1、2022 年度公司与亚庆机械签订了《产品购销购合同》，主要内容是采购 箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件。

2、2022 年度公司及全资子公司重庆隆鑫压铸有限公司与镁业科技签订了 《产品购销合同》和《房屋租赁合同》，主要内容是采购箱盖等零星加工劳务、 承接镁业科技部分机加业务以及向其支付租赁房屋的相关费用。

3、2022 年度公司全资子公司重庆隆鑫机车有限公司（以下简称“隆鑫机车”） 与金菱车世界签订了《房屋租赁合同》，主要内容是支付房屋租赁及发生的各项

• 4 -

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费用，租赁面积合计59,000 平方米。

4、2022 年度公司与宝汇钢结构签订了《房屋租赁合同》，主要内容是公 司租赁房屋，并支付房屋租赁租金及能源代缴费等。

二、公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易

根据上海证券交易所2022 年1 月发布的《上海证券交易所股票上市规则 （2022 年1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号—— 交易与关联交易》等相关规定，公司控股子公司的少数股东已不再纳入关联方范 畴，但考虑到关联方追溯十二个月的相关规定，公司在2022 年继续将子公司少 数股东视作关联方。

（一）2021 年日常关联交易执行情况

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2021 年 实际	2021 年 预计
一	公司子公司从关联方采购
1	平顶山兆民实业有限公司（以下简称“平顶 山兆民”）	公司子公司采购主电缆等配 件及零星加工劳务	389.48	700
2	广州金言贸易有限公司（以下简称“广州金 言”)	公司子公司租赁办公楼，支付 管理费	38.10	40
3	广州宝言贸易有限公司（以下简称“广州宝 言”）	公司子公司租赁厂房及办公 楼，支付管理费、设备使用费	207.62	210
	合计		635.20	950
二	公司子公司销售给关联方
1	诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司（以下 简称“诺玛科重庆”）	公司子公司销售汽车缸体,出 租厂房以及发生的水、电代缴 费用	5,051.44	7,000
2	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司（以下 简称“诺玛科南京”）	公司子公司提供汽车缸体加 工劳务、工装费用	4,064.46	8,000
	合计		9,115.90	15,000
三	公司子公司与关联方的其他关联交易
1	NEMAK Exterior S.L.U.	公司子公司借款	1,318.07	1,400
2	广东超能投资集团有限公司（以下简称“超 能投资”）	公司子公司借款	1,100.00	1,100
3	Negri M.-NegriG.	公司子公司借款	1,358.03	1,600

• 5 -

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合计 3,776.10 4,100

（二）2022 年日常关联交易预计

（二）2022 年日常关联交易预计	（二）2022 年日常关联交易预计	（二）2022 年日常关联交易预计
			单位：万元
序号	关联方名称	交易内容	2022 年预计	2021 年实 际
一	公司子公司从关联方采购
1	平顶山兆民	公司子公司采购主电缆等配件 及零星加工劳务	700	389.48
2	广州金言	公司子公司租赁办公楼，支付管 理费	100	38.10
3	广州宝言	公司子公司租赁厂房及办公楼， 支付管理费、设备使用费	400	207.62
合计			1,200	635.20
二	公司子公司销售给关联方
1	诺玛科重庆	公司子公司销售汽车缸体,出租 厂房以及发生的水、电代缴费用	7,000	5,051.44
2	诺玛科南京	公司子公司提供汽车缸体加工 劳务、工装费用	7,500	4,064.46
合计			14,500	9,115.90
三	公司子公司与关联方的其他关 联交易
1	NEMAK Exterior S.L.U.	公司子公司借款	1,500	1,318.07
2	Negri M.-NegriG.	公司子公司借款	1,600	1,358.03
合计			3,100	2,676.10

（三）关联方介绍和关联关系

1、平顶山兆民实业有限公司

注册地址：叶县昆阳镇文化路东段路南

法定代表人：曾德铭

注册资本：1,000 万元整

经营范围：机车配件线束、包装材料生产、销售；机械设备、五金电器、建 筑材料、印刷品销售；房屋租赁；蔬菜、食用菌及园林作物种植、水产养殖、销 售。

关联关系：公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司（以下简称“河南隆鑫”）

• 6 -

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少数股东。

2、广州金言贸易有限公司

注册地址：广州市番禺区沙头街丽骏路28 号之712 号

法定代表人：王颖珊

注册资本：12 万元整

经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审

批类商品除外）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）

关联关系：公司控股子公司广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”） 的少数股东广东超能投资集团有限公司（以下简称“超能集团”）实控人控制的

企业。

3、广州宝言贸易有限公司

注册地址：广州市番禺区沙头街丽骏路28 号之713 号

法定代表人：王颖珊

注册资本：3 万元整

经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审

• 批类商品除外）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储） 关联关系：超能集团实控人控制的企业。

• 4、诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司

注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇长茂路9 号

法定代表人：Lorant Maj

注册资本：6,400 万美元

经营范围：汽车工业铝铸件的研发、生产、销售并提供售后服务；汽车零部 件、机械设备、模具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动)。

关联关系：公司控股子公司南京隆尼精密机械有限公司（以下简称“南京隆

• 尼”）少数股东NEMAK Exterior S.L.U.（西班牙尼玛克公司）控制的企业。 5、诺玛科（南京）汽车零部件有限公司

注册地址：南京市江宁区禄口街道信诚大道108 号（江宁开发区）

法定代表人：Lorant Maj

• 7 -

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2022-012

注册资本：17,083.5 万美元

经营范围：汽车工业铝铸件的研发、生产；销售公司自产产品并提供售后服 务；汽车零配件、机械设备、模具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）

关联关系：NEMAK Exterior S.L.U.（西班牙尼玛克公司）控制的企业。 6、NEMAK Exterior S.L.U.

注册地址：Calle Caléndula 95, Edificio M, Oficina 5, Miniparc II 28109 Alcobendas Madrid, Spain

法定代表人：Carlos Avila Garcia (Position: General Manager, Nationality: Mexican).

注册资本：19,582,083 欧元

经营范围：生产制造：汽车气缸盖、发动机机体、底坐、变速器部件、悬挂

和结构件

关联关系：公司控股子公司南京隆尼的少数股东。

7、Negri M.-NegriG.

关联关系：公司控股子公司意大利CMD 公司的自然人少数股东。

（四）2022 年度关联交易协议的签署情况

• 1、2022 年度公司子公司河南隆鑫机车与平顶山兆民签订了《产品购销合

• 同》，主要内容是采购主电缆等配件及零星加工劳务。

• 2、2022 年度公司子公司南京隆尼、重庆莱特威汽车零部件有限公司与诺玛

• 科南京、诺玛科重庆分别签订了《供货合同》和《厂房租赁合同》，主要内容是 提供汽车发动机缸体、缸盖零件加工劳务,以及收取房租和发生的水、电费用。

• 3、2022 年度广州威能与广州金言、广州宝言签订了《房屋租赁合同》，主

• 要内容是租赁生产、办公用场地。

• 4、2022 年度，南京隆尼与NEMAK Exterior S.L.U.签订了《借款合同展期

• 协议》,用于补充流动资金及购置设备。

• 5、意大利CMD 公司与Negri M.-NegriG.签订的《借款合同》，期限自2019

• 年11 月29 日至2022 年11 月29 日。

• 8 -

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三、定价政策和定价依据

公司及子公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价均予以 明确，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的，则按成本加成法 定价；既没有市场价格亦不适合成本加成定价的，按照协议定价。

四、关联方履约能力

公司上述关联方均依法存续，具备持续经营和提供服务的履约能力，不存在 关联方长期非经营性占用公司资金并形成坏账的风险。

五、关联交易对公司的影响情况

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情 况，有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在 损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因 此类交易而对关联方形成依赖。

公司独立董事认为：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可， 公司董事会审议《关于公司2021 年度日常关联交易执行情况及2022 年度日常关 联交易预计的议案》之子议案一《公司与普通关联企业间的日常关联交易》时， 关联董事涂建华先生、李杰先生和王丙星先生均已回避表决，审议程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。公司日常关联交易属于正常的业务往来，有 利于公司目前的生产经营,交易价格合理、公允，不存在损害公司及其股东特别 是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2021 年度日常关联交易执 行情况及2022 年度日常关联交易预计的议案》，并同意公司董事会将该议案提 交公司股东大会审议。

六、备查文件

• 1、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

• 2、独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

• 9 -

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2022-012

• 3、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

• 4、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会 2022 年4 月30 日

• 10 -