Loncin Motor Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Apr 10, 2017

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-018

隆鑫通用动力股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

• 该日常关联交易事项需经公司2016 年度股东大会审议通过

• 该日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联交 易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则， 不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成 依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

公司于2017 年4 月7 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 公司2017 年度日常关联交易的议案》。会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 议通过子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事涂建华先生、 涂建敏女士、王泰松先生、胡伟先生、杨虹先生回避表决；会议以9 票同意，0 票 反对，0 票弃权，审议通过子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联 交易》

该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并出具独立意见。 该关联交易事项已经公司监事会审议通过。

该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。

• 二、 公司与普通关联企业间的日常关联交易

• （一）2016 年普通日常关联交易执行情况

单位：万元

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-018

序号 关联方名称 1 重庆亚庆机械制造 有限公司（以下简 称“亚庆机械”） 2 重庆镁业科技股份 有限公司（以下简 称“镁业科技”） 合	关联方名称	交易内容	2016 年 实际发生额	2016 年 预计金额
	重庆亚庆机械制造 有限公司（以下简 称“亚庆机械”）	公司及下属公司采购箱体、动力 盖、后支架、电机盖等配件	3,765.91	3,000
	重庆镁业科技股份 有限公司（以下简 称“镁业科技”）	公司及下属公司采购箱盖等零星 加工劳务，以及支付租赁厂房发生 的水、电代缴费用	95.03	150
		公司下属公司租赁厂房	21.31	35
		公司下属公司销售模具等	16.24	200
		小计	132.58	385
		计	3,898.49	3,385

（二）2017 年普通日常关联交易预计

				单位：万元
序号	关联方名称	交易内容	2017 年 预计金额	2016 年 实际发生额
1	亚庆机械	公司及下属公司采购箱体、动力盖、 后支架、电机盖等配件	4,000	3,765.91
2	镁业科技	公司及下属公司采购箱盖等零星加 工劳务，以及支付租赁房屋发生的 水、电代缴费用	150	95.03
		公司下属公司租赁房屋	40	21.31
		公司下属公司销售模具等	200	16.24
		小计	390	132.58
3	重庆金菱实业有 限公司（以下简 称“金菱实业”）	公司下属公司收取厂房租赁费、物业 管理费以及代收能源使用费	280	0
合 计			4,670	3,898.49

（三）关联方介绍和关联关系

1、 重庆亚庆机械制造有限公司

注册地址：重庆市江津区双福镇双福新区祥福路2 号

法定代表人：张庆

注册资本：300 万元整

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经营范围：加工、销售：通用机械零配件；研发、生产、销售：汽车零配件、 摩托车零配件、电子产品；销售：工程机械设备、金属材料；本企业自有房屋租 赁。

关联关系：公司实际控制人涂建华先生之妹涂建容配偶张庆控制的企业，股 权结构为：张庆（涂建容之配偶）出资280 万元（持股93.3%）、张建明出资20 万 元（持股6.7%）。

2、重庆镁业科技股份有限公司

注册地址：九龙坡区九龙工业园B 区华龙大道99 号隆鑫工业园 法定代表人：张征兵 注册资本：5,100 万元整

经营范围：镁合金、镁基材料及其他有色金属材料加工成型及其产品的深加 工，新型镁产品及其他有色金属材料的开发、加工、销售（以上经营法律、法规 规定需前置许可或审批的产品除外），加工、销售普通机械及配件、汽车零部件（不 含汽车发动机加工），货物进出口,房屋租赁。

关联关系：公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）投资控 股的企业，股权结构为：隆鑫控股持股5%，以及通过隆鑫控股的控股子公司上海 丰华（集团）股份有限公司持股95%。

3、重庆金菱实业有限公司

（详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 同日披露的《关于公司全资子 公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》）

（四）关联交易协议的签署情况

1、2017 年度公司及下属公司与亚庆机械签订了《产品购销购合同》，主要内 容是采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件；

2、与镁业科技签订了《产品购销合同》和《厂房租赁合同》，主要内容是采 购箱盖等零星加工劳务、销售模具、租赁厂房面积1,332 平方米以及支付租赁厂 房发生的水、电代缴费用等；

3、与金菱实业签订了《厂房租赁合同》，主要内容是支付租赁厂房面积合计 6,670 平方米发生的各项费用。

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三、公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易

（一）2016 年日常关联交易执行情况

	（一）2016 年日常关联交易执行情况	（一）2016 年日常关联交易执行情况
			单位：万元
序号	关联方名称	交易内容	2016 年 实际发生额	2016 年 预计金额
一	公司及公司下属公司从关联 方采购
1	平顶山兆民实业有限公司（以 下简称“兆民实业”）	公司下属公司采购主电缆等 配件及零星加工劳务	425.95	400
2	德州富路车业有限公司（以下 简称“富路车业”）	公司下属公司采购电动四轮 车及零部件	27,792.12	23,000
3	广州金言贸易有限公司（以下 简称“广州金言”）	公司下属公司租赁办公楼	14.05	20
4	德州富路汽车智能化研究有 限公司（以下简称“富路智能 化”）	公司下属公司支付技术服务 费	28.96	100
5	诺玛科（重庆）汽车零部件有 限公司（以下简称“诺玛科重 庆”）	采购废料	249.30	0
	合 计		28,510.38	23,520
二	公司及公司下属公司销售给 关联方
1	诺玛科重庆	公司下属公司提供汽车缸体 加工劳务,出租厂房以及发 生的水、电代缴费用	9,098.73	8,000
2	诺玛科（南京）汽车零部件有 限公司（以下简称“诺玛科南 京”）	公司下属公司提供汽车缸体 加工劳务、工装费用	4,453.50	5,000
3	富路车业	公司下属公司销售电动车零 部件	1,034.41	1,600
4	富路车业	公司下属公司销售发动机及 配件	391.05	1,200
5	德州福泰摩托车有限公司	公司下属公司销售电动四轮 车及零部件	1,019.28	3,500
	合 计		15,996.97	19,300
三	公司下属公司与关联方的其 他关联交易
1	NEMAK Exterior S.L.U.	公司下属公司借款	1,373.53	1,400
2	清华大学	无人直升机项目研发	261.54	2,000

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合 计 1,635.07 3,400

（二）2017 年日常关联交易预计

单位：万元

				单位：万元
序号	关联方名称	交易内容	2017 年 预计金额	2016 年 实际发生额
一	公司及公司下属公 司从关联方采购
1	兆民实业	公司下属公司采购主电缆等配件及零 星加工劳务	600	425.95
2	富路车业	公司下属公司采购电动四轮车及零部 件	18,000	27,792.12
3	广州金言	公司下属公司租赁办公楼	20	14.05
4	富路智能化	公司下属公司支付技术服务费	380	28.96
5	诺玛科重庆	公司下属公司购买汽车缸体毛坯	40,000	249.30
		合 计	59,000	28,510.38
二	公司及公司下属公 司销售给关联方
1	诺玛科重庆	公司下属公司销售汽车缸体产品,出 租厂房以及发生的水、电代缴费用	50,000	9,098.73
2	诺玛科南京	公司下属公司提供汽车缸体加工劳 务、工装夹具	7,000	4,453.50
3	富路车业	公司下属公司销售电动车零部件	450	1,034.41
4	富路车业	公司下属公司销售发动机及配件	500	391.05
5	德州福泰摩托车有 限公司	公司下属公司销售电动四轮车及零部 件	1,500	1,019.28
		合 计	59,450	15,747.67
三	公司下属公司与关 联方的其他关联交 易
1	NEMAK Exterior S.L.U.	公司下属公司借款	1,500	1,373.53
2	清华大学	无人直升机项目研发	1,000	261.54
3	德州富路投资有限 公司（以下简称“富 路投资”）	公司下属公司借款	200	0

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合 计 2,700 1,635.07

① 公司下属子公司与诺玛科重庆签署的《供货合同》，合作方式为诺玛科重庆提 供汽车缸体毛坯，毛坯权属归诺玛科重庆所有，公司下属子公司从事来料加工业 务。在业务过程中，因出现汽车缸体毛坯料废、待处理、退货、返工和加工质量 等情况，造成责任判定难度较大，应客户要求明确物资管理责任，经双方友好协 商，预计2017 年6 月起，在原《供货合同》基础上，拟签订补充协议，采取向诺 玛科重庆购进汽车缸体毛坯进行加工，加工完成后，再向诺玛科重庆销售产品的 结算方式，以此明晰产品流转过程中的由于上述问题而产生的经济关系和经济责 任，加快存货周转，提升运营质量。

② 根据公司《关于新增关联交易的公告》（临2016-078 号），富路智能化将自主 研发的混合动力管理系技术许可给山东丽驰新能源汽车有限公司（以下简称“丽 驰汽车”）使用，现根据丽驰汽车在2016 年11 月至2017 年2 月试销期间的销售 情况，公司决定将丽驰汽车与富路智能化的关联交易事项纳入2017 年度日常关联 交易。

③ 根据公司《关于新增关联交易的公告》（临2016-078 号），拟通过丽驰汽车以 现金方式出资收购德州富路骐风汽车设计有限公司（简称“骐风公司”）80%股权， 并于2017 年1 月16 日完成股权转让后的工商变更登记。为支持骐风公司发展， 丽驰汽车和富路投资拟共同借款1,000 万元（其中丽驰汽车借款800 万元，富路 投资借款200 万元）用于骐风公司经营，期限为一年，利息参照银行同期借款利 率计算。

（三）关联方介绍和关联关系

• 1、诺玛科（南京）汽车零部件有限公司 （原南京尼玛克铸铝有限公司,于2016

• 年10 月起更名为诺玛科（南京）汽车零部件有限公司）

• 注册地址：南京市江宁区禄口街道信诚大道108 号

• 法定代表人： Marco Antonio Hernandez Gonzalez

• 注册资本：10,133.5 万美元

经营范围：汽车工业铝铸件的研发、生产；销售自产产品并提供售后服务。 关联关系：公司控股子公司南京隆尼精密机械有限公司（以下简称“南京隆

尼”）少数股东NEMAK Exterior S.L.U.（西班牙尼玛克公司）的全资子公司。

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• 2、诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司 （原尼玛克（重庆）汽车零部件有限

公司,于2016 年10 月起更名为诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司）

注册地址：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）三层4 间

法定代表人：Jose Ernesto Saenz Diaz

注册资本：4,300 万美元

经营范围：制造用于汽车工业的铸铝件、汽车、摩托车用精铸毛胚铝件，销 售自产产品并提供售后服务。

关联关系：公司控股子公司南京隆尼少数股东NEMAK Exterior S.L.U.（西班 牙尼玛克公司）的全资子公司。

3、清华大学

注册地址：北京市海淀区

学校代码：10003

关联关系：公司控股子公司珠海隆华直升机科技有限公司少数股东王浩文先 生和深圳力合创业投资有限公司的实际控制人。

4、 NEMAK Exterior S.L.U.

注册地址：Calle Caléndula 95, Edificio M, Oficina 5, Miniparc II 28109 Alcobendas Madrid, Spain

法定代表人：Carlos Avila Garcia (Position: General Manager, Nationality: Mexican).

注册资本：19,582,083 欧元

经营范围：生产制造：汽车气缸盖、发动机机体、底坐、变速器部件、悬挂

和结构件

关联关系：公司控股子公司南京隆尼的少数股东。

5、德州富路车业有限公司

注册地址： 陵县经济开发区迎宾街北首路东

法定代表人： 陆付军

注册资本：8,000 万元整

经营范围：场（厂）内专用旅游观光车辆制造、销售

关联关系：公司控股子公司丽驰汽车的少数股东。

6、德州福泰摩托车有限公司

注册地址：德州市德城区湖滨路北首摩托车大市场

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-018

法定代表人：王景礼 注册资本： 315 万元整 经营范围：场（厂）内专用旅游观光车辆批发及零售, 摩托车配件组装 关联关系：公司控股子公司丽驰汽车的少数股东富路车业参股子企业。

7、广州金言贸易有限公司

注册地址：广州市番禹区沙头街丽骏路28 号之712 号 法定代表人：王小莉 注册资本：12 万元整 经营范围：房屋租赁、场地租赁

关联关系：公司控股子公司广州威能机电有限公司的少数股东控制子公司。

8、平顶山兆民实业有限公司

注册地址：叶县昆阳镇文化路东段路南 法定代表人：曾德铭 注册资本：1,000 万元整

经营范围：机车配件线束生产、销售；机械设备、五金电器、建筑材料、印

刷品、包装材料销售；蔬菜、食用菌及园林作物种植、水产养殖、销售。

关联关系：公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司的少数股东。

9、德州富路汽车智能化研究有限公司

注册地址：陵城区经济开发区迎宾街北首

法定代表人：陆付军 注册资本：1,000 万元整

经营范围：研发、设计电动汽车充电系统及设备、智能化混合动力、智能终

端产品、互联网技术、物联网技术；技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设 计、系统集成。

关联关系：公司控股子公司丽驰汽车的少数股东富路车业的全资子公司。

10、德州富路投资有限公司

注册地址：山东省德州市德城区长庄南路28 号

法定代表人：陆付军

注册资本：2,000 万元整

经营范围：以自有资金对外投资；投资管理咨询及顾问服务（不含金融、期

货、证劵业务）。

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-018

关联关系：公司控股子公司丽驰汽车的少数股东陆付军控股的公司。

（四）关联交易协议的签署情况

1、2017 年度下属公司与兆民实业签订了《产品购销合同》，主要内容是采购 主电缆等配件及零星加工劳务。

2、2017 年度下属公司与诺玛科南京签订了《供货合同》主要内容是提供汽车 发动机缸体、缸盖零件、加工劳务。

与诺玛科重庆签订了《供货合同》、《补充协议》和《厂房租赁合同》，主要内 容是采购和销售汽车发动机缸体、缸盖零件,以及收取房租和发生的水、电费用；

与NEMAK Exterior S.L.U. 签订了《借款合同》,用于补充流动资金及购置设 备。

3、2017 年度下属公司与富路车业分别签订了《产品购销合同》及《委托加工 合同》：

《委托加工合同》主要内容是富路车业接受丽驰汽车的委托，为丽驰汽车加 工生产“富路”牌低速四轮电动车产品。

《产品购销合同》主要内容是丽驰汽车购买富路车业各种车型的各种冲压件； 以及丽驰汽车销售富路车业车棚及左右侧片等。

4、2017 年度下属公司与德州福泰摩托车有限公司分别签订了《产品购销合 同》：

《销售合同》主要内容是福泰摩托作为丽驰汽车在德州的销售总代理，丽驰 汽车销售各型电动汽车给福泰摩托。

《购买合同》主要内容是丽驰汽车从福泰摩托购买各型电动汽车的各种随车 工具。

5、2017 年度下属公司与富路智能化签订了《技术许可合同》，主要内容是为 丽驰汽车提供车辆控制智能化技术、BMS 电池管理系统技术，混合动力管理系统技 术许可。

6、2017 年度下属控股子公司与广州金言签订了《房屋租赁合同》，主要内容 是租赁生产、办公用场地。

7、2017 年度下属控股子公司与富路投资签订了《借款合同》，借款期限一年。

四、定价政策和定价依据

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-018

公司及下属公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价都给予 了明确，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的，则按成本加成 价定价；既没有市场市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议定价。

五、关联方履约能力

公司上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不存在上述关 联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

六、关联交易对上市公司的影响情况

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况， 有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害 公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类 交易而对关联方形成依赖。

公司独立董事认为，公司2017 年日常关联交易预计涉及的关联交易是因公 司正常的生产经营需要而发生的，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、 公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

七、备查文件

• 1、独立董事对关联交易相关事项的事前认可意见；

• 2、独立董事对关联交易相关事项的独立意见；

• 3、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2017 年4 月11 日