Loncin Motor Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 5, 2015

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-003

隆鑫通用动力股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示 :

●现场会议召开时间:2015 年 1 月 21 日(星期三)下午2:30。网络投票时 间：2015年1月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

• ●股权登记日:2015 年 1 月 15 日(星期四)

• ●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

●公司通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年1月4日以通 讯表决方式召开了第二届董事会第十二次会议，确定了公司2015年第二次临时股 东大会的有关事项：

一 、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人: 公司董事会

3、会议召开时间:

现场会议时间为：2015年 1 月 21 日(星期三)下午2:30

网络投票时间为：2015年 1 月 21 日(星期三)上午9:30-11:30,下午

1:00-3:00

4、股权登记日: 2015 年 1 月 15 日(星期四)

5、现场会议召开地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公

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司一楼多媒体会议室

6、表决方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上 述系统行使表决权。

二 、会议审议议案

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

（需逐项表决）

• 1.1 回购股份的目的

1.2 回购股份的方式和用途

1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.5 拟用于回购的资金总额及资金来源

• 1.6 回购股份的期限

• 1.7 本决议的有效期

1.8 预计回购后公司股权的变动情况

1.9 管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析

• 1.10提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，详细内容请见2015

年1月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。 三、会议出席对象

1、截止 2015 年 1 月 15 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的“隆鑫通用（603766）”全体股东均有权出席股东 大会；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（《授权 委托书》请见附件1）,该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、现场登记办法

（一）登记手续

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(1) 符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代 表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

(2) 符合出席条件的个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手 续。

• (3)受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股

• 东账户卡,办理登记手续。

• (4)异地股东可用信函或传真方式办理登记。

(二)登记时间: 2015 年 1 月 16 日上午 9:30-11:30,下午1:00-5:30，逾 期不予受理。

（三）登记地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司办公 楼410室证券投资部

现场登记场所联系电话：023-89028829，传真：023-89028051

五、其他事项

1、会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• 2、公司联系部门：隆鑫通用动力股份有限公司证券投资部

联系电话：（023）-89028829

联系传真：（023）-89028051

联系人：段琪丽、林键

• 3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、隆鑫通用动力股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料，请参

见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

附件：1、授权委托书（格式）

• 2、网络投票操作流程

六、备查文件

• 1、隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

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特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2015 年1 月5 日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-003

附件1:

授权委托书

隆鑫通用动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公

司2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托期限：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

	委托日期：	年	月	日
序号	议案内容	是否关 联事项	同意	反对	弃权
1	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》	否
1.1	回购股份的目的	否
1.2	回购股份的方式和用途	否
1.3	回购股份的价格或价格区间、定价原则	否
1.4	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	否
1.5	拟用于回购的资金总额及资金来源	否
1.6	回购股份的期限	否
1.7	本决议的有效期	否
1.8	预计回购后公司股权的变动情况	否
1.9	管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析	否
1.10	提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜	否

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本

授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：

年 月 日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-003

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2015 年1 月21 日

总提案数：10 个

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
752766	隆鑫投票	10	A 股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-1.10	本次股东大会的10 项议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格
1	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》	1.00 元
1.1	回购股份的目的	1.01 元
1.2	回购股份的方式和用途	1.02 元
1.3	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1.03 元
1.4	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	1.04 元
1.5	拟用于回购的资金总额及资金来源	1.05 元
1.6	回购股份的期限	1.06 元
1.7	本决议的有效期	1.07 元
1.8	预计回购后公司股权的变动情况	1.08 元
1.9	管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析	1.09 元
1.10	提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜	1.10 元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股

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弃权 3 股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

• （一）股权登记日 2015 年1 月15 日 A 股收市后，持有隆鑫通用动力股份有限公司A 股（股 票代码603766）的投资者拟于2015 年1 月21 日对本次网络投票的全部提案投同意票，则 申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752766	买入	99.00 元	1 股

（二）如隆鑫通用动力股份有限公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟 对本次网络投票的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》中的1.01 号提案投同 意票，应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752766	买入	1.01 元	1 股

（三）如隆鑫通用动力股份有限公司 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟 对本次网络投票的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》中的1.01 号提案投反 对票，应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752766	买入	1.01 元	2 股

（四）如隆鑫通用动力股份有限公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟 对本次网络投票的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》中的1.01 号提案投弃 权票，应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752766	买入	1.01 元	3 股

三、投票注意事项

• 1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报 价格99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投 票申报顺序。投票申报不得撤单。

• 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票）， 以第一次投票结果为准。

• 3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席 本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东

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未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照 弃权计算。