Loncin Motor Co., Ltd. — Governance Information 2015

Mar 24, 2015

隆鑫通用动力股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《隆鑫通用动力股份有限公司章 程》、《隆鑫通用动力股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为隆鑫通 用动力股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着审慎、负责的态度， 基于独立、客观的立场，我们认真阅读了相关会议资料，经讨论后，对公司第二 届董事会第十三次会议审议的如下事项发表如下独立意见：

一、关于公司2014 年度利润分配预案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金 分红指引》以及公司章程的相关规定，我们本着实事求是的态度，在充分了解公 司2014 年度财务状况、经营成果和2015 年战略发展规划后，对公司董事会提出 的2014 年度利润分配预案发表如下意见：

1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”)审 计，截止2014 年12 月31 日，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 610,358,711.95 元，提取法定盈余公积22,269,622.77 元，2014 年实现的可供 股东分配的净利润为588,089,089.18 元。公司拟以总股本804,913,410 股为基 数，每10 股派发现金红利2.28 元（含税）。拟派发的现金股利共计 183,520,257.48 元，占2014 年合并报表归属于母公司股东的净利润的 30.07%。

2、公司2014 年度利润分配预案符合有关规定，与公司规模、发展阶段和经 营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重 了公司股东的利益诉求，重视对公司股东的合理投资回报。

3、我们同意将上述议案提交公司2014 年度股东大会审议。

二、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

根据《募集资金管理制度》以及信永中和出具的《关于隆鑫通用动力股份有

限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，我们对公司募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，基于独立判断，现发表如下意见：

1、公司《关于隆鑫通用动力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴 证报告》 真实、客观反映了公司实际情况。

2、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用 募集资金的情形。

3、我们同意将上述议案提交公司2014 年度股东大会审议。

三、关于公司对外担保情况

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120 号）（以下统称“《通知》”）的有关规定，我们作为公司独立 董事，对公司2014 年度对外担保情况进行了认真负责的核查，公司2014 年度无 对外担保情况。我们将督促公司管理层继续严格按照法律法规的要求，控制对外 担保风险，保护投资者的合法权益。

四、关于公司日常关联交易的议案

1、2014 年度与关联方的日常关联交易情况

作为公司独立董事，我们对公司2014 年度日常关联交易情况进行了审核， 虽然公司2014 年部分日常关联交易实际金额超出预计金额，但经确认主要系由 于客户订单交付计划调整，为满足客户供货要求将租赁期限延期预计至2015 年 12 月，以及用于设备购置、项目研发等所致。我们认为，公司2014 年度发生的 关联交易符合公司正常生产经营的客观需求，关联交易的价格主要遵循市场价格 原则，未对公司的财务状况、经营成果以及独立性造成不利影响，不存在损害公 司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。所履行的审批程 序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定。

2、2015 年预计日常关联交易

作为公司独立董事，我们对公司2015 年度日常关联交易预计情况进行了审 核，认为公司预计的2015 年度关联交易额度是基于公司2015 年可能发生的交易 情况作出的合理预测，符合“公开、公平、公正”原则，定价公允，不会影响公 司资产的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

3、我们同意将上述议案提交公司2014 年度股东大会审议。 五、关于2014 年度内部控制评价报告的议案

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司内部审计 工作指引》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董 事，现就公司董事会出具的2014 年度内部控制评价报告发表如下意见：公司已 建立的内部控制体系总体符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求，并在经营活动站予以执行，在所有重大方面满足了风险 有效控制的要求。《公司2014 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制 的基本情况，符合国内公司内部控制的现状。

六、关于公司高级管理人员2015 年度薪酬的议案

公司董事会及董事会薪酬与考核委员会已对公司高级管理人员2014 年度的 履职情况进行了检查。高级管理人员的薪酬确定均严格按照公司相关制度进行， 并结合公司目前的经营管理现状而制定。我们认为该薪酬方案符合公司实际情 况，同意上述议案。

七、关于续聘会计师事务所的议案

就公司拟续聘信永中和为公司2015 年度审计机构、审计费用不超过人民币 116.6 万元（含税）之事项发表如下意见：信永中和具有证券、期货相关从业资 格，在为公司提供2014 年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、 公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的各项审计业务。我们认 为信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，续聘信永中和为公司 2015 年度财务审计与内控审计机构符合公司及股东的利益，并将上述议案提交 公司2014 年度股东大会审议。

隆鑫通用动力股份有限公司 二零一五年三月二十三日