Loncin Motor Co., Ltd. - Governance Information 2015

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用编码：临2015-029

隆鑫通用动力股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了完善公司治理结构，规范董事会、监事会的运作，结合《公司法》、《上市公司治理准则》及相关指引的要求，拟对现有的公司章程相关条款进行修订，具体修订如下：

修订内容对照表（加粗部分为修订内容）：

条款章节	修订前	修订后
第五章第二节5.2.12	董事会召开临时董事会会议的通知方式为：在会议召开10日前，以书面方式通知全体董事。	董事会召开临时董事会会议的通知方式为：在会议召开5 日前，以书面方式通知全体董事。如遇特殊紧急情况，经全体董事一致同意，可及时通知召开董事会临时会议。
第七章第二节7.2.3	监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开10 日以前书面送达全体监事。	监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。定期会议和临时会议通知分别应当在会议召开10日和5 日以前书面送达全体监事。如遇特殊紧急情况，经全体监事一致同意，可及时通知召开监事会临时会议。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，待公司股东大会审议通过后全文上网。

特此公告

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隆鑫通用动力股份有限公司

董事会 2015 年 3 月 24 日