Loncin Motor Co., Ltd. — Governance Information 2015

Mar 24, 2015

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

（2015 年3 月修订）

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第一章 总则

1.1 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，进一 步完善公司治理结构和内控制度，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司 法》”）、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规 定，制订本工作细则。

第二章 人员组成

2.1 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

• 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之

• 一提名，由董事会选举产生。

  • 2.2 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。

  • 董事会办公室负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。

• 2.3 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连

• 任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》规定的不得 任职之情形，否则不得被无故解除职务。

• 2.4 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数

• 时，公司董事会应尽快选举产生新的委员补足人数。

第三章 职责权限

• 3.1 战略委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责对公司长期

• 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

  • 3.2 战略委员会的主要职责：

  • （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

• （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并

• 提出建议；

• （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目

• 进行研究并提出建议；

  • （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

  • （五）对以上事项的实施情况进行检查；

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（六）董事会授权的其他事宜。

3.3 战略委员会向董事会报告，对董事会负责。战略委员会的议案应提交 董事会审查决定。

第四章 工作程序

4.1 战略委员会在决策前，可责成公司有关部门或控股（参股）企业的负 责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及 合作方的基本情况等资料。

• 4.2 战略委员会在对前条规定的项目进行审查时，可以要求公司有关部门

• 提供有关补充资料，有关部门应当给予积极配合，

4.3 战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，所需费用由公 司承担。

第五章 议事规则

5.1 战略委员会每年按需要不定期召开会议，公司应当至少提前三天通知 全体委员，若遇特殊紧急情况另行处理。会议由主任委员主持，主任委员不能出 席时可委托其他一名委员主持。

战略委员会每年根据委员的提议不定期召开会议。

5.2 战略委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行；每一名委 员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

5.3 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出 席会议并行使表决权。

战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持 人提交授权委托书，并在会议签到簿上说明受托出席的情况。

5.4 战略委员会会议以现场召开为原则，表决实行一人一票，以计名和书 面方式进行。

必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真 或者电子邮件表决等方式召开。战略委员会会议也可以采取现场与其他方式同时 进行的方式召开。

5.5 公司相关部门负责人可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董 事、监事及其他高级管理人员列席会议。

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5.6 战略委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当 在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出 说明性记载。战略委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存。

5.7 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事 会。

5.8 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信 息。

5.9 战略委员会决议实施的过程中，战略委员会主任委员或其指定的其他 委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可 以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，战略委员会主任或其 指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。

第六章 附则

6.1 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行； 本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵 触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审 议通过。

• 6.2 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。

• 6.3 本工作细则自董事会审议通过之日起实施。

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